來源：證券日報(bào)
證券代碼：002011 證券簡稱：盾安環(huán)境 公告編號：2023-037
(資料圖片)
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)
一、監(jiān)事會會議召開情況
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、監(jiān)事會會議通知的時(shí)間和方式浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2023年8月12日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事
。2、召開監(jiān)事會會議的時(shí)間
、地點(diǎn)和方式會議于2023年8月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開
。3、監(jiān)事會會議出席情況
本次會議應(yīng)表決監(jiān)事5名
，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名；發(fā)出表決單5份，收到有效表決單5份。4
會議監(jiān)事會主席張偉先生主持
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會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》
經(jīng)審核
表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)
（二）審議通過《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》
公司出具的《開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》
。保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見
。表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)
，0票反對。（三）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》
、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-033）。公司出具的《開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》作為議案附件為上述業(yè)務(wù)的開展提供了充分的可行性分析依據(jù)。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》
。保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見
。表決結(jié)果：5票同意
，0票棄權(quán)，0票反對。（四）審議通過《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告的議案》
。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》。
此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易
，因此關(guān)聯(lián)監(jiān)事張偉、曹勇、劉炎姿回避表決，由其他2名非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表決。表決結(jié)果：2票同意，0票棄權(quán)
，0票反對。（五）審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-034）
。表決結(jié)果：5票同意
，0票棄權(quán)，0票反對。三、備查文件
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特此公告。
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡稱：盾安環(huán)境 公告編號：2023-038
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于募集資金使用完畢及注銷募集資金
專戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一
、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2888號）
，浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過139,414,802股新股。本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為139,414,802股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣5.81元/股，募集資金總額809,999,999.62元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后實(shí)際募集資金凈額為人民幣799,133,787.12元。上述資金已于2022年12月14日到位，并經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕6-81號）驗(yàn)證確認(rèn)。二
、增設(shè)募集資金專戶管理情況為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益
，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月18日召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于增設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶暨簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司增設(shè)一個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于公司募集資金的專項(xiàng)存儲和使用。2022年12月
，公司與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至本公告披露日
，公司募集資金專戶情況如下：三、募集資金專戶注銷情況
鑒于募集資金已按照計(jì)劃使用完畢
，上述募集資金專戶不再使用，為減少管理成本，方便賬戶管理，公司于近日完成了上述募集資金專戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后
，公司與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行就本次非公開發(fā)行股票募集資金簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。特此公告
。浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司董事會
二[gf]e3ac[/gf]二三年八月二十四日
證券代碼：002011 證券簡稱：盾安環(huán)境 公告編號：2023-032
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司
關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)
、準(zhǔn)確、完整重要內(nèi)容提示：
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2、交易額度：授權(quán)期限內(nèi)套期保值業(yè)務(wù)流動(dòng)性保障等值人民幣5,000萬元
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)存在固有的市場風(fēng)險(xiǎn)
浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2023年8月22日召開第八屆董事會第七次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
，自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月繼續(xù)開展銅、鋅、鋁和鎳等商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。本次套期保值業(yè)務(wù)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容公告如下：一
、開展套期保值業(yè)務(wù)的目的大宗原材料銅
、鋅、鋁、鎳等是公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料，其價(jià)格波動(dòng)會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。公司開展銅二、預(yù)計(jì)開展的套期保值業(yè)務(wù)基本情況
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2、業(yè)務(wù)開展期間：自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月
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