云上咸安報道近日，溫泉公安分局經(jīng)偵大隊成功破獲一起以“存單質(zhì)押方式融資”名義實施合同詐騙案件
。該案犯罪嫌疑人陳某、何某、趙某等人利用某亞投公司幫助銀行完成資金沖量任務(wù)的便利，在不存在真實存單質(zhì)押的情況下，虛構(gòu)存單質(zhì)押融資關(guān)系，欺騙受害企業(yè)股東黃先生與其簽訂《個人定期存單質(zhì)押擔(dān)保服務(wù)協(xié)議》，共騙取該受害企業(yè)所謂融資服務(wù)費65萬元。目前受害企業(yè)被騙資金已追回61萬元，犯罪嫌疑人已被刑事拘留。溫泉公安分局為企業(yè)挽回?fù)p失 ，用實際行動回應(yīng)企業(yè)期待，營造安全穩(wěn)定的營商環(huán)境
。
(資料圖片僅供參考)
急于融資 落入陷阱
2021年1月21日，受害企業(yè)股東黃先生到溫泉公安分局經(jīng)偵大隊報案稱：其在一個叫趙某的中間人介紹下
，落入以陳某某為首的“亞投公司”犯罪團伙編織的融資陷阱
，致使公司損失65萬元。
據(jù)了解
，2021年1月5日
，黃先生等5人在咸寧注冊成立了一家貿(mào)易公司，由于企業(yè)發(fā)展急需融資
，于是黃先生通過朋友認(rèn)識了趙某
，且趙某自稱可以通過存單質(zhì)押方式為黃先生的公司獲取大筆融資。
在黃先生、趙某
、銀行這三方的洽談下
，該銀行認(rèn)可了存單質(zhì)押方式的融資（貸款），并且與黃先生的貿(mào)易公司協(xié)商好了質(zhì)押流程
，一場精心構(gòu)設(shè)的融資騙局由此發(fā)端
。
深陷泥潭 損失慘重
了解了黃先生的融資需求后，趙某聯(lián)系了陳某某的“亞投公司”
，向黃先生聲稱該公司可以為黃先生的貿(mào)易公司融資8400萬元，并以該“亞投公司”馬上會安排人員過來辦理存單質(zhì)押融資具體業(yè)務(wù)的名義向黃先生索要5萬元差旅費。2021年1月13日
，嫌疑人陳某、杜某二人乘高鐵到達(dá)咸寧，亞投公司、貿(mào)易公司、銀行三方經(jīng)反復(fù)確認(rèn)存單質(zhì)押融資（貸款）方式后，黃先生代表其貿(mào)易公司與陳某、杜某代表的亞投公司簽訂了《個人定期存單質(zhì)押擔(dān)保服務(wù)協(xié)議》，內(nèi)容為亞投公司幫助貿(mào)易公司融資8400萬元，需分兩個批次進(jìn)行，首期貿(mào)易公司需向亞投公司支付首批融資的服務(wù)費40萬元，已身陷騙局的黃先生當(dāng)即轉(zhuǎn)賬40萬到介紹人趙某賬戶中。收到40萬轉(zhuǎn)賬后
，趙某告訴黃先生，亞投公司馬上會安排工作人員何某來咸寧操作首批1000萬元的定期存款事宜，何某來到咸寧與黃先生會面后，拿出一張存款日期為2021年1月16日的銀行1000萬元活期存折復(fù)印件，隨后何某向黃先生要求再付20萬元服務(wù)費，深信不疑的黃先生當(dāng)即轉(zhuǎn)賬20萬元到介紹人趙某賬上。20萬元轉(zhuǎn)賬成功后
，何某當(dāng)即給出一個電話號碼，聲稱是亞投公司財務(wù)總監(jiān)陳總的電話，并表示陳總馬上為黃先生辦理轉(zhuǎn)定手續(xù)。2021年1月18日，黃先生在焦急的等待中被銀行工作人員告知何某提供的銀行1000萬元活期存折復(fù)印件上的資金不但沒有轉(zhuǎn)定質(zhì)押
，反而被轉(zhuǎn)走。情急之下黃先生迅速聯(lián)系亞投公司，答復(fù)是亞投公司流程已經(jīng)走完，后續(xù)事宜要找財務(wù)部門，黃先生立即撥通亞投公司財務(wù)總監(jiān)陳總電話，答復(fù)是黃先生的貿(mào)易公司與亞投公司簽訂的協(xié)議有問題，不符合融資條件。至此
，黃先生深陷融資騙局泥潭，共計損失65萬元。
鍥而不舍 護企追贓
初步查清案件真相后
，本著嚴(yán)打涉企犯罪、護航營商環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展保駕護航的宗旨，辦案民警果斷出擊，迅速趕赴北京、湖南等地，但所謂的亞投公司已是人去樓空，陳某、何某二人已失聯(lián)且行蹤全無。通過對介紹人趙某的詢問，民警了解到65萬被騙錢款的去向如下：趙某獲取介紹費8萬元
、陳某2萬元、何某55萬元。為盡快追回?fù)p失
，辦案民警勒令趙某退還8萬元的非法所得，并同時對犯罪嫌疑人陳某、何某二人采取網(wǎng)上追逃。天網(wǎng)恢恢
，疏而不漏，2023年5月，犯罪嫌疑人陳某、何某二人雙雙落網(wǎng)，65萬元被騙錢款目前已追回61萬元。目前
，犯罪嫌疑人陳某、何某二人已被依法刑事拘留，案件的深入偵查和追贓挽損工作正在緊鑼密鼓的推進(jìn)中。涉企違法犯罪嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟發(fā)展，作為社會經(jīng)濟發(fā)展的捍衛(wèi)者
，溫泉公安將不斷創(chuàng)新打擊模式，依法嚴(yán)厲打擊各類涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟損失，全力保障企業(yè)合法權(quán)益，為優(yōu)化轄區(qū)營商環(huán)境，護航經(jīng)濟發(fā)展貢獻(xiàn)更強公安力量
。
（通訊員：許浩 黃海 柴振博 編輯：方焱 責(zé)編：聶國力 編審：徐雋 熊鳴）
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