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原標題:輝煌科技:第七屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技公告編號：2022-007

河南輝煌科技股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整

，沒有

虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏

。

一

、董事會會議召開情況

河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會

議通知于2022年3月8日以傳真

、電子郵件等方式送達給全體董事

，會議于2022

年3月14日（星期一）下午14:30在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道188

號研發(fā)樓1209會議室以通訊表決的方式召開

，會議應到董事5人

，實到5人，

會議由李海鷹先生主持

，本次會議的召開符合法律

、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

二

、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事認真討論

，本次會議審議表決通過了以下議案：

1、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2022年員工

持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

。

公司依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導

意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律法規(guī)

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況

，公司

擬實施員工持股計劃

，并制定了《2022年員工持股計劃（草案）》，詳見同日公

司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年員工持股計劃

（草案）》《2022年員工持股計劃（草案）摘要》

。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見

，詳見同日公司刊登于巨潮資

訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

公司于2022年3月14日召開了職工代表大會

，就擬實施本次員工持股計劃

事宜進行了討論并表決

，會議同意公司實施本次員工持股計劃。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議

。

、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2022年員工

持股計劃管理辦法>的議案》。

為了規(guī)范本次員工持股計劃的實施

，確保員工持股計劃有效落實

，公司根據(jù)

相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《2022年員工持股計劃管理辦法》

，

詳見同日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年員工持股計劃管理辦法》

。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請股東大會授

權(quán)董事會辦理2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

。

為保證公司2022年員工持股計劃的順利實施

，股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦

理與員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：

、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的設立

、變更和終止；

、授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定

；

3、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜

；

、授權(quán)董事會對《2022年員工持股計劃（草案）》作出解釋；

、授權(quán)董事會變更員工持股計劃的參與對象及確定標準

；

6、授權(quán)董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件

；

、若相關(guān)法律、法規(guī)

、政策發(fā)生調(diào)整

，授權(quán)董事會根據(jù)調(diào)整情況對本次員

工持股計劃進行相應修改和完善；

、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜

，但有關(guān)文件明確

規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內(nèi)

有效

。

該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議

。

4、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一

次臨時股東大會的議案》

。

公司擬于2022年3月30日召開2022年第一次臨時股東大會

，審議上述需

提交股東大會審議的事項，詳見同日公司刊登于《中國證券報》《證券時報》《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》

。

三

、備查文件

1、第七屆董事會第十七次會議決議

。

、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

河南輝煌科技股份有限公司董事會

2022年 3 月 15 日

關(guān)鍵詞：員工持股計劃臨時股東大會輝煌科技

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