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原標題:雷電微力:關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：301050 證券簡稱：雷電微力公告編號：2022-021

成都雷電微力科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實

、準確

、完整

，沒有

虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏

。

根據(jù)成都雷電微力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董

事會第二十二次會議決議，公司決定于2022年3月18日召開2022年第二次臨

時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，

現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法

、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關法律

、

行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

4、會議召開的日期

、時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月18日（星期五）下午14:00

，會期半天。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2022年3月18日（星期五）

其中

，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2022年3

月18日上午9:15-9:25

，9:30-11:30，下午13:00-15:00

；通過深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期

間的任意時間

。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式

。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過填寫授權委

托書授權他人出席現(xiàn)場會議

。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權

登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決

，同一

表決權出現(xiàn)重復投票表決的

，以第一次投票表決結果為準。

、會議的股權登記日：2022年3月11日（星期五）

。

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

；

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師

。

截至2022年3月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會

，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件2），該股

東代理人不必是本公司股東

。

、會議地點：成都雷電微力科技股份有限公司（成都市雙流區(qū)華府大

道四段19號）326會議室

二、會議審議事項

、本次股東大會審議事項如下：

本次股東大會提案名稱及編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目

可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董事會

獨立董事的議案》

2.00

《關于使用自有資金在最高額度內(nèi)進行現(xiàn)金

管理的議案》

為更好地維護中小投資者的權益

，編碼1.00的表決結果對中小投資者

進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員及

單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）

。

2、上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備

案審核無異議

，本次股東大會方可進行表決

。

3、上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過

，具體內(nèi)

容詳見2022年3月1日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)的相關公告（公告編號：2022-012）

。

三、會議登記方法

、登記時間：2022年3月14日上午9:30—11:30

；下午14:00—17:00。

、登記地點：成都雷電微力科技股份有限公司董事會辦公室

。

3、登記方式：現(xiàn)場登記

、通過信函或傳真方式登記

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

。

法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)

；法定代表人委托代理人出席會

議的，代理人應持代理人本人身份證

、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

、法定

代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明

、法人股東股票賬戶卡辦

理登記手續(xù)

；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；自然人

股東委托代理人的,應持代理人身份證

、授權委托書、委托人股東賬戶卡

、

身份證辦理登記手續(xù)

；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，以信函或傳真方式登記

的股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3）

，在2022年3月14日17:00前

送達公司董事會辦公室

，來函信封請注明“股東大會”字樣，信函或傳真

以抵達公司的時間為準

。公司不接受電話登記

。

4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東請攜帶身份證明

、股票賬戶卡

、授

權委托書等原件，并于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點簽到

。鑒于防疫

的需要，出席現(xiàn)場會議的

，應當做好健康篩查

，屆時請根據(jù)當?shù)刈钚碌姆?/p>

疫政策提供相關證明。公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會

。

、其它事項

（1）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：劉鳳娟

聯(lián)系電話：028-85750702

聯(lián)系傳真：028-85750702

聯(lián)系地址：四川省成都市雙流區(qū)華府大道四段19號

（2）本次會議期限預計半天，與會股東的所有費用自理

。

四

、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見

附件1

。

五、備查文件

、《公司第一屆董事會第二十二次會議決議》

；

、深交所要求的其他文件。

六

、附件：

、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

、授權委托書

；

3、股東登記表

。

特此公告

。

成都雷電微力科技股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

、投票代碼：351050

、投票簡稱：雷電投票

3、議案設置及意見表決：

本次股東大會議案對應提案編碼一覽表：

提案編

碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾

的欄目可

以投票

同

意

反

對

棄

權

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董

事會獨立董事的議案》

2.00

《關于使用自有資金在最高額度內(nèi)進行

現(xiàn)金管理的議案》

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意

、反對、棄權

。

股東對總議案進行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時

，以第一次有效投票為準

。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30

，下午13:00-

15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年3月18日股東大會召開當

日上午9:15至下午15:00期間的任意時間

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票

，需按照《深圳證券交易所

投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，

取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”

。具體的身份認證

流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書

，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票

。

附件2：

授權委托書

成都雷電微力科技股份有限公司：

茲全權委托先生/女士代表本人參加成都雷電微力科技股份有限公

司2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并按下列指示

對本次會議全部議案行使表決權：

提案編

碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打勾

的欄目可

以投票

同

意

反

對

棄

權

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案

1.00

《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董

事會獨立董事的議案》

2.00

《關于使用自有資金在最高額度內(nèi)進行

現(xiàn)金管理的議案》

本授權委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次會議結束時止

。

股東簽字/蓋章：

年月日

附件：1.委托方身份證/營業(yè)執(zhí)照復印件一份（加蓋公章）

；

2.受托方身份證復印件一份。

附件3：

成都雷電微力科技股份有限公司

股東大會登記表

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

自然人股東身份

證號碼/法人股東

營業(yè)執(zhí)照號碼

法人股東法定代

表人姓名

股東賬號

持股數(shù)量

出席會議人員姓

名

是否委托

代理人姓名

代理人身份證號

碼

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

附注：1

、請用正楷字體填寫股東完整名稱及地址

，與股東名冊所載相同。

、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言

，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的

發(fā)言意向及要點，并注明所需的時間

。請注意：因股東大會時間有限

，股

東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表

明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言

。

、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效

。

關鍵詞：股東大會法定代表人授權委托書

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