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原標題:中國電信:中國電信股份有限公司審核委員會2021年履職報告

中國電信股份有限公司

審核委員會

021

年度

履職報告

中國電信股份有限公司（簡稱“公司”）董事會審核委員會

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)

、《

中國電信股份有限

公司章程》及公司《審

核委員會議事規(guī)則》的有關(guān)要求

，勤勉盡責

，積極履職?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)將

021

年度

審核委員會履職

情況

報告

如下：

一

、審核委員會基本信息

截至

2021

年

月

日，公司審核委員會由

名獨立非執(zhí)

行董事組成

，

其中

主任委員（召集人）由

具有專業(yè)會計資格

的謝

孝衍先生擔任

，成員包括徐二明先生、王學明女士及楊志威先生

。

審核委員會對董事會負責

，

《

審核委員會議事規(guī)則

》

清晰界定了

審核委員會的地位、組成及任職資格

、運作程序

、職責義務

、工

作經(jīng)費及薪酬等

。

審核委員會主要職責包括監(jiān)督公司財務報告的真實完整性、

公司內(nèi)部監(jiān)控制度及風險管理制度的有效性和完整性

、內(nèi)部審計

部門的工作

，以及負責監(jiān)督和審議外部獨立核數(shù)師的資質(zhì)、選聘

、

獨立性及服務，并確保管理層已履行職責建立及維持有效的風險

管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)

，包括考慮本公司

在會計

、內(nèi)控及財務匯報

職能方

面的資源、員工資歷及經(jīng)驗是否足夠

，以及員工所接受的

培訓課程及有關(guān)預算又是否充足等

。審核委員會亦有權(quán)建立舉報

制度以受理和處理關(guān)于公司會計事務、內(nèi)部會計控制和審計事項

的投訴或匿名舉報。

二

、審核委員會

021

年度召開會議情況

2021

年

，審核委員會召開了

次現(xiàn)場會議

，并完成了

次

通訊會議

書面決議

。會議情況和決議內(nèi)容如下：

召開日期

會議內(nèi)容

2021

年

月

日

1. 批準

2020

年度業(yè)績報告，

并建議董事會批

準有關(guān)報告

2. 批準公司

2020

年度關(guān)連交易執(zhí)行情況匯報

3. 批準

2020

年度風險管理及內(nèi)控報告

，并建

議董事會審議通過該報告

4. 審議通過

2020

年度公司內(nèi)審工作情況及

2021

年工作計劃匯報

5. 審議通過審核委員會

2020

年運作及章程回

顧

2021

年

月

日

批準關(guān)于轉(zhuǎn)讓天翼電子商務有限公司

和天翼融

資租賃有限公司

股權(quán)的議案

，并建議董事會批準

該議案

2021

年

月

日

1. 批準

關(guān)于

公司首次公開發(fā)行股票（

股）招股

說明書

的議案

，并建議董事會批準該議案

2. 批準關(guān)于公司與中國電信集團有限公司簽訂

《委托經(jīng)營管理合同》的議案

，并建議董事會

批準該議案

3. 批準公司發(fā)行

股并上市的相關(guān)財務會計文

件，并建議董事會批準該議案

4. 批準關(guān)于新增

“

支付與數(shù)字金融業(yè)務相關(guān)服

務

”

關(guān)連交易并申請

2021

年年度上限的議

案

，并建議董事會批準該議案

5. 批準關(guān)于聘用德勤為公司發(fā)行

股并上市的

審計師及相關(guān)費用的議案

，并建議董事會批

準該議案

2021

年

月

日

1. 批準關(guān)于公司

2021

年第一季度業(yè)績的議案

，

并建議董事會批準該議案

2. 批準關(guān)于公司

2020

年度美國年報的議案，并

建議董事會批準該議案

2021

年

月

日

批準關(guān)于德勤華永會計師事務所對公司

2021

年

度第一季度財務報告（國內(nèi)口徑）出具的審閱報

告的議案

，并建議董事會批準該議案

2021

年

月

日

1. 審議通過公司

2021

年一季度關(guān)連交易執(zhí)行情

況匯報

2. 審議通過公司

2021

年一季度內(nèi)審工作匯報

3. 批準普華永道會計師事務所對公司

2021

年中

期業(yè)績的審閱工作計劃

2021

年

月

日

1. 批準關(guān)于

2021

年中期業(yè)績的議案

，

并建議董

事會批準該議案

2. 審議通過

2021

年上半年關(guān)連交易執(zhí)行情況匯

報

3. 審議通過

2021

年第二季度內(nèi)審工作匯報

4. 審議通過

2021

年

《

環(huán)境

、社會及管治報告

》

進展匯報

2021

年

月

日

1. 批準《關(guān)于

2021

年第三季度報告的議案》

并建議董事會批準該議案

2. 批準《關(guān)于持續(xù)性關(guān)連（聯(lián)）交易續(xù)展及

2022

2024

年度上限申請的議案》

，并建議董事會批

準該議案

2021

年

月

日

1. 審議通過《關(guān)于外部審計師

2021

年度審計工

作計劃匯報的議案》

2. 審議通過《關(guān)于外部審計師

2021

年度內(nèi)控評

估初步結(jié)果匯報的議案》

3. 批準《關(guān)于外部審計師

2021

年度費用的議

案》，并建議董事會批準該議案

4. 審議通過《關(guān)于

2021

年度前三季度關(guān)連

（聯(lián)）

交易執(zhí)行情況匯報的議案》

5. 審議通過《關(guān)于

2021

年度第三季度內(nèi)審工作

匯報及

2022

年度內(nèi)審工作計劃的議案》

6. 批準《關(guān)于

2021

年度

環(huán)境

、社會及管治報

告

工作進展匯報的議案》

，并建議董事會批

準該議案

7. 批準《關(guān)于審核委員會

2022

年度會議計劃的

議案》

各成員會議出席情況如下：

委員姓名

實際出席次數(shù)/應出席次數(shù)

謝孝衍

9/9

徐二明

9/9

王學明*

7/9

楊志威

9/9

審核委員會委員王學明女士因其他安排未能出席部分審核委員會會議

，其

已提前審閱相關(guān)會議議案并書面委托其他獨立非執(zhí)行董事代為表決

，以確保其意

見充分于會議中反映。

三

、

審核委員會

021

年度履職情況

1. 監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作

報告期內(nèi)

，審

核

委員會與會計師事務所進行了多次溝通，協(xié)

商確定

年

度財務報告審計計劃

，討論審計中的重大事項與處理方

法

，督促年審會計師嚴格按照計劃安排工作進度

，確保審計工作

順利完成

。

審核委員會

認為，執(zhí)行年審的會計師具有承辦審計業(yè)

務所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力

，能夠勝任審計工作

。

2. 指導內(nèi)部審計工作

報告期內(nèi)，

審核委員會

審閱了公司年度內(nèi)部審計工作計劃

，

積極督促公司內(nèi)部審計計劃的實施

。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，

未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作存在重大問題

，

審核委員會

認為公司內(nèi)

部審計工作能夠有效運作。

3. 審閱公司的財務報告并

發(fā)表意見

報告期內(nèi)

，

審核委員會

認真審閱了公司的季度

、半年度及年

度財務報告，認為公司財務報告真實

、準確

、完整，在所有重大

方面公允地反映了公司的財務狀況

、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量

，公司

不存在與財務報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況

。

4. 評估內(nèi)部控制的有效性

公司已按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會

、

上海證券交易

所、香港聯(lián)合交易

所有關(guān)規(guī)定的要求

，建立了比較

完善的公司治理體系和有效的內(nèi)部控制制度。

2021

年度

，公司嚴

格執(zhí)行各項法律法規(guī)規(guī)章

、公司章程以及內(nèi)部控制制度

，董事

會

、

監(jiān)事會、經(jīng)營管理層規(guī)范運作

，切實保障了公司和股東尤其是中

小股東的合法權(quán)益

。

審核委員會

對公司審計部的日常運作進行督

促指導，認為公司內(nèi)部控制實際運作情況符合有關(guān)上市公司治理

規(guī)范的要求

。

5. 審核公司

日常關(guān)

連（

聯(lián)

）

交易及

022

2024

年度上限

并發(fā)

表

意見

。

報告期內(nèi)，審核委員會認真審核了公司與中國電信集團有限

公司（以下簡稱“電信集團”）

、公司與天翼電子商務有限公司、

中國電信集團財務有限公司分別與公司

、中國通信服務股份有限

公司

（以下簡稱“中通服”）

、新國脈數(shù)字文化股份有限公司（以

下簡稱“新國脈”）、北京辰安科技股

份有限公司（以下簡稱“辰

安科技”）

、電信集團（不包含本公司

、中通服、新國脈和辰安科

技）的日常關(guān)

連（

聯(lián)

）

交易及

022

2024

年度上限

。認為該等關(guān)

連（

聯(lián)

）

交易均符合公司發(fā)展需要

，關(guān)

連（

聯(lián)

）

交易協(xié)議遵循公

開

、公允

、公正的原則，均按一般商業(yè)條款或更佳條款訂立

，相

關(guān)建議年度上限公平

、合理，符合本公司及其股東的整體利益

。

四

、

總體評價

2021

年

，審核委員會依據(jù)上市地法律法規(guī)要求和

《

審核委員

會議事規(guī)則

》

，在董事會清晰明確授權(quán)范圍內(nèi)充分履責

。針對公

司實際情況，審核委員會提出了多項切實可行并具專業(yè)性的改進

建議

，促進公司管理工作的不斷改進和完善

，為董事會提供了重

要的支撐，并在保護

股東特別是中小股東

利益方面發(fā)揮重大作用

。

中國電信股份有限公司

審核委員會

022

年

月

日

關(guān)鍵詞：中國電信股份有限公司內(nèi)部審計

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