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CFi.CN訊：1

、本次調(diào)整涉及項目：“30萬噸/年有機硅單體及 20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”和“有機硅單體裝置節(jié)能環(huán)保技改項目”，均為公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

。

2、截至2022年2月28日，“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”募集資金已基本使用完畢

，擬將“有機硅單體裝置節(jié)能環(huán)保技改項目”尚未投入募集資金優(yōu)先投入“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”使用

。

、本次調(diào)整不涉及募集資金實施主體

、實施地點

、募集資金投資總額的變動

。也不涉及向有關(guān)部門重新備案

、審批的情況。

、本次事項尚需提交公司股東大會審議通過

。

山東東岳有機硅材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東岳硅材”）于2022年3月21日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司募投項目間資金調(diào)整暨募投項目延期的議案》

，截至 2022年2月28日

，“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”募集資金已基本使用完畢，公司根據(jù)募投項目的實施進度及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之招股說明書》披露

，結(jié)合實際情況

，經(jīng)審慎研究，擬將“有機硅單體裝置節(jié)能環(huán)保技改項目”尚未投入募集資金優(yōu)先投入“30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目”使用

，且對募投項目進行延期

，具體情況如下：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東東岳有機硅材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕272號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票30,000萬股

，每股面值1.00元

，每股發(fā)行價6.90元，募集資金總額為 2,070,000,000.00元

，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額1,985,848,466.98元

。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日對公司首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“天健驗〔2020〕7-7號”《驗資報告》

。

為規(guī)范公司募集資金管理

，公司開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶管理

，并與存放募集資金的銀行

、保薦機構(gòu)簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議

。

截至2022年2月28日，公司募集資金投資項目使用情況如下：

單位:人民幣萬元

項目名稱	總投資額	募集資金擬投資額	累計投入情況	剩余募集資金金額
30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目	298,074.02	160,584.85	164,910.32	2.21
有機硅單體裝置節(jié)能環(huán)保技改項目	49,800.00	30,000.00	8,398.69	21,893.12
有機硅研發(fā)中心項目	20,000.00	8,000.00	3,712.94	4,429.29
合計	367,874.02	198,584.85	177,021.95	26,324.62