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原標(biāo)題:金利華電:2021年度獨立董事履職情況報告（吳秋生）

金利華電氣股份有限公司

2021年度獨立董事履職情況報告

（吳秋生）

各位股東及股東代表：

本人作為金利華電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事

，嚴(yán)格按照

《公司法》

、《證券法》

、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》

、《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》

、《公司章程》、《公司獨立董事工作細則》

等相關(guān)法律

、法規(guī)

、規(guī)章及公司制度的規(guī)定和要求，在2021年度工作中誠實

、勤勉

、

獨立的履行職責(zé)

，積極出席相關(guān)會議

，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項

發(fā)表了獨立意見

，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益?div id="d48novz" class="flower left">

，F(xiàn)就本人2021年

度履行獨立董事職責(zé)情況匯報如下：

一、出席公司會議情況

2021年度

，本人積極參加公司組織召開的董事會和股東大會

，本著認真負責(zé)的

態(tài)度

，謹(jǐn)慎地審閱會議資料

，積極參與議案的討論并發(fā)表合理的建議，為董事會決

策建言獻策

，發(fā)揮了獨立董事的積極作用

。

2021年度，公司共召開了八次董事會及四次股東大會

，因換屆選舉，本人通過

現(xiàn)場或通訊方式親自出席了任期內(nèi)的八次董事會及四次股東大會,在任職期間按時

出席公司董事會

、列席股東大會，沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況

，監(jiān)

督公司董事會會議

、股東大會召開、召集與表決程序

，關(guān)注重大事項的審批情況

，

針對董事會的各項議案均投了贊成票，無反對票和棄權(quán)票

。

二

、發(fā)表獨立意見情況

2021年度，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見情況如下：

（一）2021年2月10日

，對公司第五屆董事會第五次會議審議的關(guān)于公司擬出售

房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項前發(fā)表了同意的事前認可和獨立意見

。

（二）2021年4月13日，對公司第五屆董事會第六次會議審議的關(guān)于公司出售資

產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的事項發(fā)表了同意的前認可意見：

（三）2021年4月28日

，對公司第五屆董事會第七次會議審議的事項發(fā)表的獨立

意見如下：

1. 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和

獨立意見

2. 關(guān)于2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見

3. 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見

4. 關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事

、高級管理人員薪酬方案的獨立意見

5. 關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的事前認可和獨立意見

6. 關(guān)于2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨立意見

7. 關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖?

8. 關(guān)于會計政策變更的獨立意見

三

、董事會委員會工作的情況

（一）作為提名委員會委員

，本人根據(jù)公司的發(fā)展需要積極為公司推薦高級人

才

。報告期內(nèi)主要審議了2020年度提名委員會工作總結(jié)以及2021年度提名委員會主

要工作規(guī)劃、提名第五屆董事會董事候選人等事項

。

（二）作為審計委員會委員

，充分發(fā)揮自己的專業(yè)特長和履行監(jiān)督職責(zé)。報告

期內(nèi)主要審議了公司2021年季度

、半年度內(nèi)部審計情況以及貨幣資金內(nèi)部控制

、公

司2020年度內(nèi)部控制

、公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

、公司會

計政策變更、關(guān)聯(lián)交易等事項

；向董事會提議續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)

，并積極與會計師事務(wù)所就審計工作進行溝通和

交流。

（三）作為發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員

，本人充分發(fā)揮自己專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢

，對公司

的未來發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)

、市場發(fā)展方向等戰(zhàn)略規(guī)劃事項積極提供建議。

（四）作為薪酬與考核委員會委員

，報告期內(nèi)本人對公司績效考核情況建言獻

策

，并審議了公司2021年度董監(jiān)高薪酬與考核情況等事項。

四

、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2020年度

，本人利用會議期間或空余時間對公司進行了相應(yīng)考察，重點對公司

的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況

、董事會決議執(zhí)行情況進

行檢查。此外

，通過電話和郵件

，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員

保持密切聯(lián)系

，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響

，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)

公司的相關(guān)報道

，及時獲悉公司各重大事項的進展情況

，掌握公司的運行動態(tài)。

五

、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作

、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作

。監(jiān)督公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《信

息披露制度》進行信息披露工作，真實

、準(zhǔn)確

、完整、及時

、公平地進行信息披露

。

2、公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理方面的工作

。保持獨立董事的獨立性，嚴(yán)格監(jiān)督公

司的經(jīng)營管理活動

，謹(jǐn)慎地參與重大事項的研究和審議工作

，對公司董事會審議決

策的重大事項均要求公司事先提供相關(guān)資料進行認真審核，必要時向公司相關(guān)部門

和人員詢問

，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識

，獨立、客觀

、審慎地行使表決權(quán)，

促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性

，切實維護公司和股東的合法權(quán)益

。

六

、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

本人自擔(dān)任獨立董事以來

，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，

加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益保護

等相關(guān)法規(guī)的認識和理解

，積極參加相關(guān)培訓(xùn)

，不斷提高自己的履職能力，進一步

了解獨立董事的義務(wù)和職責(zé)

，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識

，為公司

科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作

。

七、其他

、報告期內(nèi)

，沒有對本年度的董事會議案及非董事會議案的其他事項提出異議；

、報告期內(nèi)

，沒有提議召開董事會情況發(fā)生，也沒有向董事會提議召開臨時股

東會

；

、報告期內(nèi)，公司審計委員會提議變更信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司2020年度審計機構(gòu)

，本人發(fā)表了同意意見；

、報告期內(nèi)

，沒有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。

獨立董事:吳秋生

2022年3月21日

關(guān)鍵詞：獨立董事報告期內(nèi) 股東大會

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