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原標題:金隅集團:北京金隅集團股份有限公司獨立董事2021年度述職報告

北京金隅集團股份有限公司獨立董事

年度述職報告

作為北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，

我們嚴格按照《公司法》

《上市公司

獨立

董事

規(guī)則

》

、公司《章程》及

《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定

，在

202

年的工作中

，勤勉

、盡責

、

忠實履行職務

，按時出席相關會議

，認真審議董事會各項議案

，對公

司相關事項發(fā)表獨立意見

，切實維護了公司和股東特別是社會公眾股

股東的權益。現(xiàn)將

202

年度履職情況報告如下：

一

、獨立董事的基本情況

公司現(xiàn)任獨立董事

五

名

，人數(shù)超過董事會人數(shù)的三分之一，且均

為會計

、法律及

經(jīng)濟

等領域的專業(yè)人士

，符合相關法律法規(guī)中關于上

市公司獨立董事人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求。公司制定的《獨立董事

工作制度》及董事會下設的戰(zhàn)略與投融資

、審計

、薪酬與提名

三

個專

業(yè)委員會實施細則等制度中，均明確了獨立董事的任職條件

、提名

、

選舉、更換程序及相關權利

義務

，保證獨立董事能夠獨立

、審慎地履

行相關職責。另外

，我們嚴格遵守《

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第

號

——

規(guī)范運作

》相關要求

，兼職上市公司均未超過

家，

且不存在影響獨立性的情況

。

二

、獨立董事

202

年度履職概況

（一）獨立董事變動

情況

2021

年

月公司完成

董事會換屆，

公司第五屆

董事會獨立董事

屆

滿離任

，股東大會

選舉了第六屆董事會獨立董事

，

具體情況如下：

姓名

職務

變動原因

變動時間

于飛

獨立董事

股東大會選舉

2021-05-12

劉太剛

獨立董事

股東大會選舉

2021-05-12

李曉慧

獨立董事

股東大會選舉

2021-05-12

洪永淼

獨立董事

股東大會選舉

2021-05-12

譚建方

獨立董事

股東大會選舉

2021-05-12

王光進

獨立董事

屆滿離任

2021-05-12

田利輝

獨立董事

屆滿離任

2021-05-12

唐鈞

獨立董事

屆滿離任

2021-05-12

魏偉峰

獨立董事

屆滿離任

2021-05-12

（

二

）股東大會、董事會審議決策事項

202

年度公司召開了

次董事會和

次股東大會

，我們本著勤勉

盡責的態(tài)度

，參加公司召開的董事會及任職的專門委員會和股東大會

相關會議，認真審議各項議案

，積極參與各議題的討論并提出合理建

議

，均能充分發(fā)表自己的意見和建議，沒有對公司董事會各項議案及

公司其它事項提出異議的情況，充分發(fā)揮了獨立董事的作用

，維護了

公司的規(guī)范化運作及股東的整體利益

，認真地履行了獨立董事應盡的

義務和職責。

202

年度

，我們

通過

參加董事會

、

審閱

董事會月報

等方式

，

對公

司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況進行了解

，多次聽取了管理層對公司經(jīng)營狀

況和規(guī)范運作方面的匯報

，密切關注公司經(jīng)營環(huán)

境的變化以及公司治

理、生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況

，實地考察重大項目進展情況

。

在公司

202

年年報及相關資料的編制過程中

我們認真聽取了管

理層對今年行業(yè)發(fā)展趨勢、經(jīng)營狀況等方面的情況匯報

與公司財務

負責人

、年審注冊會計師進行了充分

、有效溝通

關注本次年報審計

工作的安排及進展情況

重視解決在審計過程中發(fā)現(xiàn)的有關問題。

（

三

）出席董事會情況

獨立董事

姓名

本年應出席

董事會次數(shù)

親自出席次

數(shù)

委托出席次

數(shù)

缺席次

數(shù)

于飛

劉太剛

李曉慧

洪永淼

譚建方

王光進

田利輝

唐鈞

魏偉峰

（

四

）現(xiàn)場考察情況

根據(jù)公司《獨立董事工作制度》的相關規(guī)定

，

我們到天壇家具公

司和青島區(qū)域地產(chǎn)項目進行調研

，為

了解公司現(xiàn)狀和決策提供了有力

支持。

在年報編制過程中

我們

積極履職

，與經(jīng)營層及年審會計師進行

充分溝通

，并開展對公司的實地考察，認真聽取管理層關于年度經(jīng)營

情況的匯報

，在對公司業(yè)務開展

、經(jīng)營業(yè)績、資源配置等情況進行深

入了解的基礎上

，向公司提出相關建議

，促進公司實現(xiàn)管理提升和健

康持續(xù)發(fā)展。

三

、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

202

年

，我們根據(jù)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度關于獨立董事的職責

要求對公司多方面事項予以重點關注和審核，并積極向董事會及專業(yè)

委員會建言獻策

，對增強董事會運作的規(guī)范性和決策的有效性發(fā)揮重

要作用。具體情況如下：

（一）關聯(lián)交易情況

報告期內

，我們充分發(fā)揮獨立董事的獨立審核作用

，對公司關聯(lián)

交易事項進行核查并發(fā)表意見，認為公司發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司實

際需要

，內容客觀

，不存在向關聯(lián)方輸送利益和損害公司股東利益的

情形。同時，作為審計委員會的召集人及委員

，根據(jù)公司《關聯(lián)交易

管理辦法》認真履行相關審核職責

，對關聯(lián)交易的審核程序及交易的

合理性發(fā)表意見。

（二）對外擔保

、投資理財及資金占用情況

按照中國證監(jiān)會《

上市公司監(jiān)管指引第

號

——

上市公司資金往

來

、對外擔保的監(jiān)管要求

》的規(guī)定，我們對公司對外擔保情況進行了

核查

，認為：截至

202

年

月

日

，

公司擔保事項均符合相關法律、

法規(guī)的規(guī)定

，不存在違規(guī)擔保情形

；投資理財事項符合公司和全體股

東的利益，不存在損害公司及全體股東

，特別是中小股東利益的情形

；

與關聯(lián)方的資金往來均屬于正常經(jīng)營性資金往來，不存在關聯(lián)方違規(guī)

占用公司資金的情況

。

（三）

董事候選人提名情況

和

高級管理人員的聘任情況

202

年度

，我們對董事候選人

及公司聘任的高級管理人員

是

否具備擔任公司董事的資格和條件進行了審核，認為公司董事候

選人

及公司聘任的高級管理人員

的提名程序

、表決程序合法合規(guī)

，

不存在違反《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》

規(guī)定的情形

。

（四）

執(zhí)行董事

及

高級管理人員薪酬情況

202

年度

，我們根據(jù)

執(zhí)行董事及

高級管理人員所分管的業(yè)務系統(tǒng)

及年度業(yè)績完成情況并結合公司實際，對公司

執(zhí)行董事及

高級管理人

員薪酬進行了審核

，認為公司

執(zhí)行董事及

高級管理人員的薪酬符合公

司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定

，系嚴格按照考核結果發(fā)放。

（五）業(yè)績預告情況

公司有關業(yè)績預告均嚴格按照監(jiān)管部門有關規(guī)定予以發(fā)布

，沒有

出現(xiàn)預測調整事項

。

（六）聘任或者更換會計師事務所情況

安永

華明會計師事務所

（特殊普通合伙）

在為公司提供審計服務

工作中，恪守盡職

遵循獨立

、客觀

、公正的執(zhí)業(yè)準則，盡職盡責的

完成了各項審計任務

，因此

，

向董事會提請繼續(xù)聘任該所為公司

202

年度審計機構。

（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

2021

年

，公司根據(jù)公司《章程》中的利潤分配政策及股東大會審

議通過的年度利潤分配方案對股東進行了現(xiàn)金分紅

，能夠給予股東合

理的投資回報

。

（八）公司相關交易的規(guī)范

和公允性

我們作為獨立董事，基于獨立判斷立場

，對唐山冀東水泥股份有

限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司相關事項發(fā)表獨

立意見

，我們認為本次交易程序合規(guī)

，相關

協(xié)議

、聲明與承諾函有其

必要性及合理性

。

審計評估機構

具有獨立性

，

基于

審計評估結果的

交

易標的

價格公允

。

（九）信息披露的執(zhí)行情況

報告期內

，公司信息披露遵守了“公開、公平

、公正”的原則

，

公司相關信息披露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作

，

信息披露內容及時

、準確、完整

，沒有出現(xiàn)相關更正公告情況

，也沒

有收到監(jiān)管部門批評或處罰的情況。

（十）內部控制的執(zhí)行

情況

202

年度

，公司根據(jù)

《內部控制規(guī)范工作方案及總體運行表》

全

面開展內部控制規(guī)范實施工作

。我們作為獨立董事深知內部控制對于

上市公司規(guī)范運作的重要性，及時了解公司實施部署

、對標完善

、整

改落實、自我評價等各階段工作的進展情況

，以審計委員會為主要監(jiān)

督機構

，定期聽取公司相關匯報，向公司提出建設性意見和建議

，指

導公司在實踐中不斷摸索優(yōu)化內部控制規(guī)范實施的工作方法和途徑

。

（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

我們作為公司獨立董事一直積極參與到董事會及下設戰(zhàn)略與投

融資、審計

、薪酬與提名委員會的工作當

中

，力求從根本上保護社會

公眾股股東的合法權益。報告期內

，公司董事會以及下屬專業(yè)委員會

積極圍繞內控規(guī)范實施

、定期報告披露等方面進行深入研究并決策，

通過真實

、準確

、完整的信息披露及時向股東傳遞公司的戰(zhàn)略方向和

經(jīng)營動態(tài)。公司董事在日常工作中積極履行相應職責

，對于待決策事

項進行提前了解和研究

，尤其作為各專業(yè)委員會委員及時就重要事項

進行專項討論，有效促進了公司規(guī)范治理水平的提升

。

四

、總體評價和建議

作為公司的獨立董事，我們積極有效地履行了獨立董事職責

，對

公司董事會決議的重大事項均要求公司事先提供相關資料

，堅持事先

進行認真審核，并獨立審慎

、客觀地行使了表決權

，切實維護了公司

和社會公眾股民的合法權益。在維護全體股東利益方面

，特別關注保

護中小股東的合法權益

，監(jiān)督公司公平履行信息披露工作和投資者關

系管理活動，保障了廣大投資者的知情權

，維護了公司和中小股東的

權益

。

202

年，我們將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神

，認真學習法律

、法

規(guī)和有關規(guī)定，結合自身的專業(yè)優(yōu)勢

，忠實履行獨立董事的義務

，促

進公司規(guī)范運作。加強同公司

董事會

、監(jiān)事會

、管理層之間的溝通與

合作，發(fā)揮獨立董事的作用

，利用專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更

多有建設性的建議

，增強公司董事會的決策能力和領導水平，維護公

司整體利益和全體股東合法權益

。

獨立董事：

于飛

、劉太剛、李曉慧

、洪永淼

、譚建方

二〇二二年三月二十四日

關鍵詞：獨立董事股東大會上市公司

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