原標題:科士達:第五屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼:002518 證券簡稱:科士達 公告編號:2022-003
深圳科士達科技股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實
整,沒有虛假記載
一
、董事會會議召開情況深圳科士達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事
會第十三次會議通知于2022年3月22日以電話
、電子郵件等方式發(fā)出,會議于2022年3月25日上午9:30在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路
軟件園1棟4樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開
,本次會議應出席董事6人
,實際出席董事6人,公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議由董事長劉程宇先生召集并主持。本次會議召開程序及出席情況符合《公
司法》、《公司章程》及有關法律
、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的要求
,會議決議合法有效。二、董事會會議審議情況
1
因業(yè)務發(fā)展需要
(以下簡稱”時代科士達”)擬與中國建設銀行股份有限公司霞浦支行
開展合作
作為時代科士達控股股東
系列債務提供最高額保證
任的期限自主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行
期限屆滿日后八個月止。
表決結(jié)果:同意6票
《關于為控股子公司提供擔保的公告》內(nèi)容詳見2022年3月26日
《證券時報》、《證券日報》
指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
。三、備查文件
公司第五屆董事會第十三次會議決議
。特此公告
。深圳科士達科技股份有限公司
董事會
二○二二年三月二十六日
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