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原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會通知的公告（更新后）

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技公告編號：2022-017

安泰科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

、“安泰科技”）第八屆董事會第四

次會議決定于2022年4月19日（周二）下午14:00召開2021年度股東大會

，

現(xiàn)將會議情況通知如下：

一

、召開會議的基本情況

、會議屆次：本次股東大會為公司2021年度股東大會

、會議召集人：公司董事會

。本次會議的召開已經(jīng)公司第八屆董事會第四

次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

、會議召開的合法性

、合規(guī)性

公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市

公司股東大會規(guī)則》

、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所上市公

司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

、會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年4月19日（周二）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為：2022年4月19日上午9:15-9:25

，9:30-11:30，下午13:00-15:00

。通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年4月19日9:15-15:00

期間的任意時間

。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開

，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部

為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場

投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的

，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

、股權(quán)登記日：2021年4月12日（周二）

、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公

司股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人

不必是本公司股東。此次會議中

，需在本次股東大會上回避表決相關(guān)議案的股東

（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票

。

（2）公司董事

、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師

。

、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號）

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《安泰科技2021年年度報告》

√

2.00

《安泰科技2021年度董事會工作報告》

√

3.00

《安泰科技2021年度財務(wù)決算報告》

√

4.00

《安泰科技2021年度利潤分配預(yù)案》

√

5.00

《安泰科技關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議

案》

√

6.00

《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累

計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》

√

7.00

《安泰科技2021年度監(jiān)事會工作報告》

√

8.00

《安泰科技關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

√

9.00

《關(guān)于<安泰科技股份有限公司未來三年

（2021-2023年）股東回報規(guī)劃>的議案》

√

累積投票提案

10.00

《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

應(yīng)選人數(shù)（1）人

10.01

選舉張國慶先生為公司第八屆董事會獨立董事

√

、上述第2項提案內(nèi)容《安泰科技2021年度董事會工作報告》（詳見《安

泰科技2021年年度報告》之“第三節(jié) 管理層討論與分析”及“第四節(jié) 公司治理”

等章節(jié)內(nèi)容）

；

2、上述第3項提案內(nèi)容詳情請見《安泰科技2021年年度報告》

。

、上述第6項提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東中國鋼

研科技集團有限公司及其一致行動人）需回避表決

。

、上述第10項議案及其子議案需采用累積投票制表決，獨立董事候選人的

任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議

，股東大會方可進(jìn)行表決

。

5、公司獨立董事將在本次股東大會上作《安泰科技股份有限公司2021年度

獨立董事述職報告》

。

、根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定，公司將對中

小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予以披露

。

、上述提案1、2

、3

、4、5

、6

、8、9

、10項經(jīng)公司第八屆董事會第四次會

議審議通過

，提案7經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見：

公司于2022年3月26日在《中國證券報》

、《證券時報》

、《上海證券報》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

四

、會議登記等事項

、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東

持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人授權(quán)委托書

、受托人身份證。

因故不能出席會議的股東

，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證

、

授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）

、委托人身份證和股東帳戶卡

。異地股

東可以信函、傳真

、電子郵件方式登記

。

2、登記時間：2022年4月13-15日

，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

。

、登記地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號。

五

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1

、參

加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”

。

六、其他事項

、本次會議為期半天

，與會股東食宿費、交通費自理

。

、會務(wù)聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：趙晨、習(xí)志鵬

（2）聯(lián)系電話：010-62188403

（3）傳真：010-62182695

（4）郵政編碼：100081

七

、備查文件

、公司第八屆董事會第四次會議決議；

、公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議

。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

附件1

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360969

2、投票簡稱：安泰投票

、填報表決意見或選舉票數(shù)

。

本次股東大會設(shè)置總議案（總議案中不包含需累積投票的議案10及其子議

案），對應(yīng)的議案編碼為100

。

對于逐項表決的議案

，如議案10中有一個需表決的子議案，議案編碼10.01

代表議案10中該子議案10.1

。且該子議案為選舉獨立董事

，議案編碼10.01代表張

國慶候選人（本次股東大會僅涉及該一位獨立董事候選人）。

對于非累積投票提案1.00-9.00

，填報表決意見

，同意、反對

、棄權(quán)

；

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)

。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票

，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的

，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票

。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票

。

表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票

…

合計

不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

議案10中

，股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

選舉獨立董事（議案10，僅有1位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

股東可以將票數(shù)任意分配給該1位獨立董事候選人

，但票數(shù)不得超過其擁有

的選舉票數(shù)

。

4、股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對本次所有提案表達(dá)相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對

具體提案投票表決

，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月19日的交易時間

，即上午9:15-9:25

，9:30-11:30，

下午13:00-15:00

。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件2：

授權(quán)委托書

本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技股份有限公司2021年度股東大

會

，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：

提案

編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權(quán)

打勾欄目

可以投票

100

總議案：除累積投票提案外的所有提案

√

非累積投票提案

1.00

《安泰科技2021年年度報告》

√

2.00

《安泰科技2021年度董事會工作報告》

√

3.00

《安泰科技2021年度財務(wù)決算報告》

√

4.00

《安泰科技2021年度利潤分配預(yù)案》

√

5.00

《安泰科技關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

議案》

√

6.00

《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易

累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》

√

7.00

《安泰科技2021年度監(jiān)事會工作報告》

√

8.00

《安泰科技關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

√

9.00

《關(guān)于<安泰科技股份有限公司未來三年

（2021-2023年）股東回報規(guī)劃>的議案》

√

10.00

《選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

投給候選人的選舉票數(shù)

10.01

選舉張國慶先生為公司第八屆董事會獨立董事

說明：1、以上除議案10及其子議案的每項議案表決只能有一種選擇

，否則該項議案的

表決無效

，贊成、棄權(quán)或反對的請分別在各自欄內(nèi)劃“√”

；

、議案10及其子議案采用累積投票制表決，填報投給該候選人的選舉票數(shù)

；

、若應(yīng)回避表決的議案，請劃去

。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

委托人身份證號：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東帳號：

受托人簽名：

受托人身份證號：

受托日期：

關(guān)鍵詞：安泰科技股東大會獨立董事

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