華聯(lián)綜超(600361):華聯(lián)綜超關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易

本次交易事前已經(jīng)過本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見

認(rèn)為

本次

董事會(huì)關(guān)于

本

項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定

公開、公平

損害中小股東利益

公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次交易發(fā)表了書面意見，認(rèn)為

本次

交易

定價(jià)方法合理

符合公開

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和

執(zhí)行情況

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

2021年預(yù)計(jì)

金額（萬元）

2021年實(shí)際發(fā)生

金額（萬元）

預(yù)計(jì)金額與實(shí)

際發(fā)生金額差

異較大的原因

向關(guān)聯(lián)人出租商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)股份

1,000

98.77

辦公地址變遷

向關(guān)聯(lián)人承租商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)股份

5,000

4,252.38

—

小計(jì)

—

6,000

4,351.15

—

（三）

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

關(guān)聯(lián)交易類

別

關(guān)聯(lián)人

2022年預(yù)計(jì)

金額（萬元）

占同類業(yè)

務(wù)比例（%）

上年實(shí)際發(fā)生

金額（萬元）

占同類業(yè)務(wù)

比例（％）

本次預(yù)計(jì)金

額與上年實(shí)

際發(fā)生金額

差異較大的

原因

向關(guān)聯(lián)人出

租商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)股份

600

1.3

98.77

0.22

增加租賃業(yè)

務(wù)

向關(guān)聯(lián)人承

租商業(yè)物業(yè)

華聯(lián)股份

4,700

8.90

4,252.38

7.72

—

小計(jì)

—

5,300

—

4,351.15

—

—

二、關(guān)聯(lián)方

介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方：

北京華聯(lián)商廈股份有限公司

1

（

1

）

設(shè)立時(shí)間：

1998

年

5

月

29

日

（

2

）

組織形式

：

其他

股份有限公司

（上市）

（

3

）

公司注冊地址：

北京市通州區(qū)永樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永開路

1

號(hào)

（

4

）

注冊資本：

273,735.1947

萬元

（

5

）

法定代表人：

王

銳

（

6

）

主要股東：北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司

（

7

）

主營業(yè)務(wù)：

購物中心的建設(shè)與經(jīng)營管理

等

（

8

）

主要

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至

20

20

年

12

月

31

日，華聯(lián)股份總資產(chǎn)為

1

12

.

6

8

億元

凈資產(chǎn)

為

80

.

34

億元

20

20

年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

8

.

90

億

元，凈利潤

0.

23

億

元

20

2

1

年

9

月

30

日

1

32

.

23

億元

，

凈資產(chǎn)

為

7

3

.

00

億

元