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原標(biāo)題:德馬科技:德馬科技關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：688360 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德馬科技公告編號(hào)：2022-017

德馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月9日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月9日 14 點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)浙江德馬科技股份有限公司一樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月9日

至2022年5月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30

，13:00-15:00

；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券

、轉(zhuǎn)融通

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)	議案名稱(chēng)	投票股東類(lèi)型
A股股東
非累積投票議案
1	《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2	《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3	《關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》	√
4	《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
5	《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》	√
6	《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
7	《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8	《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》	√
9	《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》	√
10	《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》	√
11	《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》	√
12	《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規(guī)則的議案》	√

1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案1

、3

、4、5

、6

、7、9

、10

、11

、12已經(jīng)公司2022年4月15日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，議案2

、4

、5、6

、8

、9、11已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)

，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件

。

2、特別決議議案：議案12

、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7

、9、10

、11

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三

、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的

，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明

。

（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)

。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表）

，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱(chēng)	股權(quán)登記日
A股	688360	德馬科技	2022/4/28

（二）公司董事

、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五

、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年5月6日（上午9:30-12:00

，下午13:00-17:00）（二）登記地點(diǎn)：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限公司一樓會(huì)議室

（三）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議

。由法定代表人出席會(huì)議的

，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）

、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的

，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記

；

、自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記

；委托代理人出席會(huì)議的

，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡至公司辦理登記

。

、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

，須在登記時(shí)間送達(dá)

，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件

，出席會(huì)議室需攜帶原件

。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議地址：浙江省湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)園區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限公司郵政編碼：313023

電話(huà)：0572-3826015

傳真：0572-3826007

郵箱：ir@damon-group.com

聯(lián)系人：郭愛(ài)華

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

。

（三）本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用

。

特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要

，公司建議各位股東

、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的

，請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常

、無(wú)呼吸道不適等癥狀，并出具48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明

，于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具

，做好個(gè)人防護(hù)。會(huì)議當(dāng)日

，公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)

，請(qǐng)予配合

。

特此公告。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月18日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

德馬科技集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開(kāi)附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

德馬科技集團(tuán)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開(kāi)

序號(hào)	非累積投票議案名稱(chēng)	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2	《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3	《關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
4	《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5	《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
6	《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》
7	《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》
8	《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
9	《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
10	《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
11	《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
12	《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規(guī)則的議案》