原標(biāo)題:四川金頂:四川金頂（集團）股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2022—008 證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2022—008 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
重要提示：
● 公司董事趙質(zhì)斌先生對本次董事會審議的議案七投反對票
四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知以電子郵件
一
表決情況：7票贊成
二
表決情況：7票贊成，0票反對
三、審議通過《公司2021年度財務(wù)決算及2022年度預(yù)算報告》
表決情況：7票贊成
本議案尚需提交公司股東大會審議
四、審議通過《公司2021年年度報告及摘要》；
表決情況：7票贊成
，0票反對，0票棄權(quán)。本報告尚需提交公司股東大會審議
。公司 2021年度報告全文及摘要請詳見上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn
。五、審議通過《公司2021年年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》
； 經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,778.48萬元，截止到2021年末，公司累計虧損為-47,938.37萬元，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司累計可供全體股東分配的利潤仍為負(fù)值。因此，公司本年度利潤分配方案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。表決情況：7票贊成
，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議
。獨立董事對此項利潤分配方案發(fā)表獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
。六
、審議通過《關(guān)于支付亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度報酬的議案》；
根據(jù)公司年度審計工作實施情況
，經(jīng)雙方協(xié)商確定，公司董事會同意支付亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度財務(wù)審計費用50萬元，內(nèi)控審計費用30萬元，共計80萬元整。表決情況：7票贊成，0票反對
，0票棄權(quán)。七、審議通過《關(guān)于公司高管人員2021年度報酬考核及擬定2022年
度報酬方案的議案 》
；經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審核
，董事會同意公司高管人員2021年度報酬考核及2022年度報酬方案。表決情況：3票贊成
公司董事長梁斐先生，董事熊記鋒先生
、太松濤先生對本議案回避表決。董事趙質(zhì)斌先生對本議案投反對票
，反對理由為：不同意該議案中有關(guān)給予董事長年度報酬考核的獎勵，對議案的其他內(nèi)容無異議。獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見
，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
。八、審議通過《關(guān)于公司對外擔(dān)保情況說明的議案》
；1
、2021年度，公司擔(dān)保發(fā)生額為50,676,637.32元，均為上市公司為全資子公司順采礦業(yè)提供的擔(dān)保；截止 2021年末，擔(dān)保余額為153,519,470.33元
；2
、截至2021年末，公司不存在違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除情形，除前述擔(dān)保外不存在其他對外擔(dān)保情況
。表決情況：7票贊成，0票反對
，0票棄權(quán)。獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）
。本議案尚需提交公司股東大會審議
。九、審議通過《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》
；表決情況：7票贊成
，0票反對，0票棄權(quán)。獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見
（www.sse.com.cn）。
公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）
十
議案》；
表決情況：7票贊成
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十一
案》
為保證公司及子公司的資金需求，公司及子公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請合計不超過人民幣 2 億元的融資額度
同時提請股東大會授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理在上述融資及擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理融資及擔(dān)保事項
表決情況：7票贊成
獨立董事對此事項發(fā)表獨立意見
（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議
。十二
、《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》；根據(jù)《公司法》（2018年修訂）《證券法》（2019修訂）及《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定
，結(jié)合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體事項詳見公司臨2022-011號公告。表決情況：7票贊成
，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議
。十三、審議通過《關(guān)于全資子公司存續(xù)分立的議案》
四川金頂順采礦業(yè)有限公司（以下簡稱“順采礦業(yè)”）為公司全資子公司
本次存續(xù)分立事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次存續(xù)分立的相關(guān)登記
備案事項
表決情況：7票贊成
十四、審議通過《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓下屬參股子公司股權(quán)的議案》
公司擬將下屬參股子公司——銀泰礦業(yè)已經(jīng)實繳的財產(chǎn)份額
1798.0195萬元（即合伙企業(yè)出資總額的17.6277%份額）轉(zhuǎn)讓給耀寧天賜
本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組
公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理本次交易的相關(guān)事項。
表決情況：7票贊成
十五
公司董事會擬定于2022年5月20日在四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組
55號公司二樓會議室召開公司2021年年度股東大會，審議董事會
表決情況：7票贊成
本次會議還聽取了《公司獨立董事2021年度述職報告》和《公司審
計委員會2021年度履職情況報告》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
特此公告
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