原標(biāo)題:亞太股份:關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知（更新后）
證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2022-025 債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉(zhuǎn)債
浙江亞太機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開 2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
特別提示：
1
2、如確需現(xiàn)場參會(huì)的股東或股東代理人
浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2021年度股東大會(huì)的議案》
，定于 2022年 5月 11日召開 2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：一
、會(huì)議召開的基本情況（一）會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開的合法
、合規(guī)性本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)
、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。（四）會(huì)議召開時(shí)間
1
、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年 5月 11日（星期四）15:302
、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 5月 11日其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日交易時(shí)間，即 9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 5月 11日 9:15—15:00期間的任意時(shí)間。（五）會(huì)議召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
對于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 5日（星期四）
（七）會(huì)議出席對象：
1、截至 2022年 5月 5日（星期四）15：00收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)
2
、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。3
、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。（八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路 1399號，浙江亞太機(jī)電股份有限公司會(huì)議室
。二
、會(huì)議審議事項(xiàng)| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打鉤的項(xiàng)目可以投 | ||
| 100 | 總議案 | 票 √ |
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度報(bào)告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利潤分配方案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2021年度薪酬的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 13.00 | 《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》 | √ |
| 14.00 | 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》 | √ |
| 15.00 | 《關(guān)于修訂<控股股東行為規(guī)范>的議案》 | √ |
| 16.00 | 《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》 | √ |
1
、根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過； 2、對于影響中小投資者利益的上述第 1條所列議案以及《2021年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2021年度薪酬的議案》，將按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東； 3、2021年度在公司任職的獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上做年度述職報(bào)告。三
、會(huì)議登記方法（一）登記時(shí)間：2022年 5月 9日（9:00—12:00
，13:30—17:00） （二）登記地點(diǎn)：浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)辦公室（三）登記方法：
1
、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，需持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；2
、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的3
、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022年 5月 9日下午 4：30前送達(dá)或傳真至本公司），不接受電話登記。四
、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票
， 網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：邱蓉
、姚瓊媛聯(lián)系電話：0571-82765229
、82761316傳真：0571-82761666
通訊地址：浙江杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路 1399號浙江亞太機(jī)電股份有限公司
郵編：311203
（二）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場出席會(huì)議股東交通及食宿費(fèi)用自理
。（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間
，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月二十日
附件一：
2021年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362284
2.投票簡稱：亞太投票
3.填報(bào)表決意見：同意
、反對、棄權(quán)。4.股東對總議案進(jìn)行投票
，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)
二
1、投票時(shí)間：2022年 5月 11日的交易時(shí)間
2
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1
2
3
、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：授權(quán)委托書（格式）
授權(quán)委托書
茲授權(quán)_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于 2022年 5月 11日召開的浙江亞太機(jī)電股份有限公司 2021年度股東大會(huì)
，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打鉤的項(xiàng)目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 1.00 | 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2021年度報(bào)告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2021年度利潤分配方案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于確認(rèn)公司董事 、監(jiān)事及高級管理人員2021年度薪酬的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ | |||
| 13.00 | 《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》 | √ | |||
| 14.00 | 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》 | √ | |||
| 15.00 | 《關(guān)于修訂<控股股東行為規(guī)范>的議案》 | √ | |||
| 16.00 | 《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》 | √ |
被委托人身份證號：_____________________________
被委托人簽字：_________________________________
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：____________
法人股東賬號：________________________
委托人持股數(shù)：________________________股
委托日期：2022年_____月_____ 日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 議事規(guī)則
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