原標題:東方國信:2021年度獨立董事年度述職報告（李正寧）
北京東方國信科技股份有限公司
獨立董事2021年度述職報告
（李正寧）
各位股東及股東代表：
你們好
！本人李正寧，作為北京東方國信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事 ，在任職期間嚴格按照《公司法》
、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》
、《公司章程》
、《獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)
、規(guī)章的規(guī)定和要求
，在 2021年度工作中，誠實
、勤勉
、獨立的履行職責，積極出席相關會議
，認真審議董事會各項議案
，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，切實維護了公司和股東特別是中小股東的利益，較好的發(fā)揮了獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用?div id="d48novz" class="flower left">
，F(xiàn)就本人 2021年度履行獨立董事職責情況報告如下： 一、2021年度出席董事會和列席股東大會情況
2021年度
，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人認真參加公司召開的董事會和列席股東大會，審議會議議案時，與經(jīng)營管理層保持充分溝通，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股東大會的科學決策發(fā)揮了積極的作用，并認為公司各次會議的召集召開符合法定要求，重大事項均履行了相關的審批程序，合法有效。2021年度
，公司共召開董事會 9次，召開股東大會 6次，本人于 2018年 5月 15日被選舉為公司獨立董事，本年度應出席董事會會議 9次，親自出席了董事會會議 9次；列席股東大會 6次。本人對提交董事會的全部議案進行了認真審議，各項議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。二
、發(fā)表獨立意見情況本年度，本人作為東方國信的獨立董事就以下事項發(fā)表了同意意見的獨立意見：
1
、2021年 3月 9日召開的第四屆董事會第三十二次會議，本人就關于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金發(fā)表了獨立意見。2
、2021年 4月 27日召開的第四屆董事會第三十四次會議，本人就關于續(xù)聘 2021年度審計機構(gòu)、關于預計 2021年度日常關聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見；就關于公司 2020年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況、關于2020年度利潤分配預案、對公司 2020年度關聯(lián)交易事項
、關于公司 2020年度內(nèi)部控制自我評價報告
、關于公司續(xù)聘 2021年度審計機構(gòu)、關于董事會換屆選舉、關于 2020年度公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬發(fā)放、關于 2020年度募集資金存放與使用、關于預計 2021年度日常關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
3、2021年 6月 7日召開的第五屆董事會第一次會議
，本人就關于聘任高級管理人員、關于 2018年限制性股票激勵計劃已授予的部分限制性股票回購并注銷的議案、關于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金、關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額發(fā)表了獨立意見。4、2021年 6月 29日召開的第五屆董事會第二次會議
，本人就關于公司為參股孫公司北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。5
、2021年 7月 20日召開的第五屆董事會第三次會議，本人就關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨立意見，關于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計算數(shù)據(jù)技術(shù)服務有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。6、2021年 8月 26日召開的第五屆董事會第四次會議
，本人就關于公司 2021年半年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用、關于對外擔保情況、對公司 2021年半年度關聯(lián)交易事項、關于 2021年半年度募集資金存放與使用、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金、關于提名非獨立董事候選人發(fā)表了獨立意見，關于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計算數(shù)據(jù)技術(shù)服務有限公司提供擔保、關于公司為參股孫公司北京海湖云計算數(shù)據(jù)技術(shù)服務有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。7
、2021年 12月 7日召開的第五屆董事會第六次會議，本人就關于為參股子公司提供擔保事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。三
、專業(yè)委員會履職情況
本人作為提名委員會的主任委員，主持提名委員會的日常工作
，認真審查提名候選人的任職資格
，積極有效的履行自己的職責。
本人作為戰(zhàn)略委員會的委員
，積極了解公司的經(jīng)營情況及行業(yè)發(fā)展狀況
，對公司的戰(zhàn)略決策提出意見，例如對子公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出了改革商業(yè)模式
、探索適應市場需求的業(yè)務模式等建議
。
本人作為審計委員會委員，審查公司 2021年內(nèi)控制度及實施情況
；指導公司內(nèi)部控制的進一步完善和實施
，發(fā)揮了審計委員會的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
四
、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1
、本人有效履行獨立董事職責，關注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況
、財務管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況
，及時了解公司經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對每一個提交董事會審議的議案
，認真查閱相關文件資料
、及時進行調(diào)查
、向相關部門和人員詢問、查閱公司相關賬冊
、會議記錄等
，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充分的獨立性，切實維護了公司和中小股東的利益。
2
、持續(xù)關注公司的信息披露工作，促使公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》有關規(guī)定，真實、準確、完整
、及時的完成公司的信息披露工作。
3
、不斷加強學習
，提高履行職責的能力，積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度
，尤其是對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關法規(guī)加深認識和理解
，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護中小股東合法權(quán)益的思想意識
。
五
、其它事項
1、未有提議召開董事會的情況發(fā)生
；
2
、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
特此報告
，請審議
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