原標(biāo)題:奕東電子:第一屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：301123 證券簡稱：奕東電子 公告編號：2022-014
奕東電子科技股份有限公司
第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
一、董事會會議召開情況
奕東電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2022年4月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2022年4月11日以郵件、電話
、書面等方式送達全體董事。會議由董事長鄧玉泉先生主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。二、董事會會議審議情況
1
、審議通過《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》經(jīng)董事會審議
公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》
、《第一期限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生、鄧可先生
、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。表決結(jié)果：4票同意
、0票反對、0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議
。2
、審議通過《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》經(jīng)董事會審議，為了達到本激勵計劃的實施目的，公司制定了相應(yīng)的考核管理辦法，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，能夠?qū)顚ο笃鸬搅己玫募钆c約束效果。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生
、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。表決結(jié)果：4票同意
、0票反對、0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議
。3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
經(jīng)董事會審議
，董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)公司第一期限制性股票激勵計劃的具體實施，包括但不限于以下有關(guān)事項：（1）授權(quán)董事會確定本激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本
、派送股票紅利或縮股、配股等情形時
（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本
（4）授權(quán)董事會在符合相關(guān)條件時
（5）授權(quán)董事會審查確認(rèn)本激勵計劃的歸屬條件是否成就，及其激勵對象實際可歸屬的限制性股票數(shù)量
，并辦理限制性股票歸屬所必需的全部事宜；（6）授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本激勵計劃的管理，包括但不限于取消激勵對象的參與資格，相應(yīng)地，激勵對象已獲授尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；7（）授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本激勵計劃的調(diào)整
，在不違背本激勵計劃有關(guān)規(guī)定的前提下，不定期調(diào)整本激勵計劃的配套制度。若相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改行為需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的，董事會的該等修改行為必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；（8）授權(quán)董事會辦理實施本激勵計劃所涉的其他事宜
，但有關(guān)規(guī)定明確需由股東大會行使的權(quán)利除外；（9）上述授權(quán)事項中，有關(guān)規(guī)定明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項除外
，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使；（10）股東大會向董事會授權(quán)的期限與本激勵計劃的有效期一致。
關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生
表決結(jié)果：4票同意
本議案尚需提交公司股東大會審議
4、審議通過《關(guān)于召開公司 2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2022年5月10日召開2022年第一次臨時股東大會
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-016）。
7 0 0
表決結(jié)果： 票同意
三
1、第一屆董事會第十七次會議決議
2
特此公告
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