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原標(biāo)題:國(guó)安達(dá):國(guó)安達(dá)股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（涂連東）

國(guó)安達(dá)股份有限公司

2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

（涂連東）

本人作為國(guó)安達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在 2021年任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求

，認(rèn)真行權(quán)

，依法履職

，不受公司大股東

、實(shí)際控制人以及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用

，監(jiān)督公司規(guī)范化運(yùn)作

，維護(hù)公司整體利益

，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2021年度履職情況報(bào)告如下：一

、2021年度出席公司會(huì)議的情況

2021年度

，公司共召開了 7次董事會(huì)會(huì)議，本人應(yīng)出席 7次

，親自出席 6次，委托其他獨(dú)立董事出席 1次

，沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情形

；2021年度，公司共召開了 5次股東大會(huì)

，本人列席股東大會(huì) 5次。本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度

，本人認(rèn)真審閱會(huì)議資料

，積極參與議案的討論并發(fā)表合理的建議，發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用

。公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序

，會(huì)議決議合法有效

。本人對(duì)出席的所有董事會(huì)會(huì)議審議的議案，均投了贊成票

。

二

、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2021年度，本人根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律

、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)

，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：

會(huì)議時(shí)間	會(huì)議屆次	發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)	獨(dú)立意見類型
2021年 3月 20日	第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議	《關(guān)于公司 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》	同意
《關(guān)于公司 2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司 2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于 2020年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況》
《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
2021年 4月 14日	第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議	《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》	同意
2021年 8月 25日	第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議	《關(guān)于公司<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》	同意
《關(guān)于 2021年半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況》
《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
2021年 10月 26日	第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議	《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》	同意
《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
《關(guān)于公司及全資子公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度并由控股股東無(wú)償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司及全資子公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度互相提供擔(dān)保的議案》
2021年 11月 19日	第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議	《關(guān)于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》	同意
《關(guān)于<國(guó)安達(dá)股份有限公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
2021年 12月 7日	第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議	《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》	同意
《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

會(huì)議時(shí)間	會(huì)議屆次	發(fā)表事前認(rèn)可意見的事項(xiàng)	事前認(rèn)可意見類型
2021年 3月 20日	第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議	《關(guān)于續(xù)聘公司 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	同意
《關(guān)于租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
2021年 10月 26日	第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議	《關(guān)于公司及全資子公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度并由控股股東無(wú)償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	同意

三

、專門委員會(huì)履職情況

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員

，本人嚴(yán)格遵守公司《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，分別就公司審計(jì)報(bào)告

、財(cái)務(wù)決算報(bào)告

、內(nèi)部控制、募集資金的存放與使用等事項(xiàng)相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱

，提出了專業(yè)方面的建議

，并對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議，切實(shí)履行了專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)

。

作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員

，本人嚴(yán)格遵守公司《獨(dú)立董事工作制度》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議

，研究董事

、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，保障董事和高級(jí)管理人員的選定符合相關(guān)規(guī)則和公司發(fā)展的需要

，切實(shí)履行提名委員會(huì)的職能

。

四

、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2021年度，本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)

，利用參加董事會(huì)及董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)等會(huì)議的機(jī)會(huì)及其他時(shí)間對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

、財(cái)務(wù)情況、內(nèi)部控制等進(jìn)行了解，與公司其他董事

、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系

，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響

，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道