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原標(biāo)題:晶盛機(jī)電:關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：300316 證券簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電編號(hào)：2022-035

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確

、完整，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

、股東大會(huì)屆次：公司 2021年年度股東大會(huì)。

、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以 9票同意

，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

，同意召開(kāi)公司 2021年年度股東大會(huì)

。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法

、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 5月 20日（星期五）下午 1：30

。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年5月 20日 9:15—9：25

，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022年 5月 20日 9:15—15:00的任意時(shí)間

。

、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年 5月 16日（星期一）

。

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至 2022年 5月 16日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東

。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)

，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東

。

（2）公司董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員

。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

。

、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)公司 2樓會(huì)議室。

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議的議案如下：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：包含以下所有提案	√
非累計(jì)投票提案
1.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年年度報(bào)告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《2021年利潤(rùn)分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于為下屬子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》	√
7.00	《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√

（二）公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體情況詳見(jiàn)公司 2022年 4月 27日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告

。

上述議案均為普通決議事項(xiàng)

，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過(guò)生效。

三

、會(huì)議登記

、聯(lián)系方式等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡

、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的

，應(yīng)持代理人本人身份證

、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)

、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的

，應(yīng)持代理人身份證

、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡

、身份證辦理登記手續(xù)

；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件 2）

，以便登記確認(rèn)

。傳真或信函在 2022年 5月 19日 16:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。

來(lái)信請(qǐng)寄：公司董事會(huì)辦公室

，浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)

；（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

（4）本次會(huì)議不接受電話登記

，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)

。

2、登記時(shí)間：2022年 5月 17-19日的 9 :00- 16: 00

。

、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陸曉雯

、季仕才郵箱：jsjd@jsjd.cc

電話：0571-88317398 傳真：0571-89900293

5、其他事項(xiàng)

（1）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前十天提交

。

（2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天

，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)

。

四

、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)

，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件 1。

五

、特別提示

、公司將于 2021年年度股東大會(huì)當(dāng)天，舉辦投資者接待日活動(dòng)

，時(shí)間為 2022年 5月 20日 15：00-16：00

，地點(diǎn)為浙江省杭州市臨平區(qū)順達(dá)路 500號(hào)公司 2樓會(huì)議室。屆時(shí)公司董事長(zhǎng)

、總裁

、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)以及部分董事和高管（具體參會(huì)人員根據(jù)當(dāng)日的安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整）與投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通和交流

。

2、參與投資者請(qǐng)于“投資者接待日”前 3個(gè)工作日與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系

，并同時(shí)提供交流問(wèn)題提綱

，以便接待登記和安排。聯(lián)系人：段君

；電話：0571-88317398

；傳真：0571-89900293；郵箱地址：duanjun@jsjd.cc

。

、來(lái)訪個(gè)人投資者請(qǐng)攜帶個(gè)人身份證原件及復(fù)印件、股東卡原件及復(fù)印件

，機(jī)構(gòu)投資者攜帶機(jī)構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件

，公司將對(duì)來(lái)訪投資者的上述證明性文件進(jìn)行查驗(yàn)并存檔復(fù)印件，以備監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱

。同時(shí)公司將按照深圳證券交易所的規(guī)定

，要求投資者簽署《承諾書(shū)》。

、來(lái)訪人員須在本通知要求的登記時(shí)間內(nèi)與公司聯(lián)系

，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等信息

，不符合防疫要求的人員謝絕來(lái)訪。公司將根據(jù)最新的防疫要求執(zhí)行防疫管控

，請(qǐng)來(lái)訪人員做好往返途中的防疫措施

，并配合相關(guān)防疫工作安排。交流過(guò)程中需全程佩戴口罩

。

歡迎廣大投資者積極參與

。

七、備查文件

、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

特此公告。

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 27日

附件 1

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼為“350316”，投票簡(jiǎn)稱為“晶盛投票”

。

、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)

、棄權(quán)

。

、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)

。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決

，再對(duì)總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

；如先對(duì)總議案投票表決

，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

。

二

、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年 5月 20日的交易時(shí)間

，即 9:15—9：25

，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

。

三.、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年 5月 20日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）

，9:15—15:00。

、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件 2

股東代理人授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 2021年年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票表決權(quán)

，如沒(méi)有作出指示

，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件

。

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票選擇時(shí)打“√”

，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無(wú)明確指示

，代理人可自行投票

。）

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：包含以下所有提案	√
1.00	《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《2021年年度報(bào)告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》	√
5.00	《2021年利潤(rùn)分配預(yù)案》	√
6.00	《關(guān)于為下屬子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》	√
7.00	《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√