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原標(biāo)題:德昌股份:寧波德昌電機股份有限公司關(guān)于部分高管辭職及聘任副總經(jīng)理的公告

證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份公告編號：2022-022

寧波德昌電機股份有限公司

關(guān)于部分高管辭職及聘任副總經(jīng)理的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 28日召開第一屆董事會第十六次會議

，審議通過了《關(guān)于部分高管辭職的議案》

、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。有關(guān)情況公告如下：

一

、關(guān)于部分高管辭職的事項

公司董事會于近日收到公司財務(wù)副總監(jiān)鄭海林先生的書面辭職報告，因個人原因

，鄭海林先生請求辭去在公司擔(dān)任的高級管理人員相關(guān)職務(wù)

。其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》

、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定

，鄭海林先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會對公司的正常運營產(chǎn)生影響

。

公司董事會對鄭海林先生在任職期間勤勉盡責(zé)的履職和對公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝

。

二

、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的事項

公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會同意聘任黃軾先生為公司副總經(jīng)理

，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止

。

獨立董事對上述聘任事項發(fā)表獨立意見如下：

本次聘任公司副總經(jīng)理的程序符合相關(guān)法律法規(guī)文件的規(guī)定

，經(jīng)審閱黃軾先生的個人履歷

，不存在《公司法》中規(guī)定的不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況

，其任職條件符合《公司法》

、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)中的規(guī)定

。我們認(rèn)為黃軾先生具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的專業(yè)知識

、工作經(jīng)歷和相關(guān)決策、監(jiān)督

、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)工作

。同意聘任黃軾先生為公司副總經(jīng)理

。

特此公告。

寧波德昌電機股份有限公司董事會

2022年 4月 29日

黃軾先生簡歷：

黃軾

，男

，1989年出生

，中國籍

，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)

。系公司實際控制人黃裕昌

、張利英之子

。2017年 6月開始在公司各部門進行輪崗

，熟悉公司業(yè)務(wù)。2019年公司股改后至今擔(dān)任公司董事

。截至本議案提出之日

，直接持有公司 6%股權(quán)，間接持有公司 4.24%股權(quán)?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)任公司董事

。

關(guān)鍵詞：副總經(jīng)理公司董事會股份有限公司

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