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原標(biāo)題:九曲生科:第三屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：837887 證券簡稱：九曲生科主辦券商：開源證券

(資料圖片僅供參考)

佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2022年7月18日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年7月15日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：鐘儒波

6.開情況合法

、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集

、召開

、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第四次臨時(shí)股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司于 2022 年 6月 14 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書》

、《開源證券股份有限公司關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》、《北京中銀律師事務(wù)所關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組法律意見書》等相關(guān)公告

。

現(xiàn)本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息披露文件已經(jīng)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)完備性審查通過。公司

、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問

、律師根據(jù)審查意見對相關(guān)披露文件進(jìn)行了更新和修改

。

公司于 2022年 7月 19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（反饋更新稿）》

、《開源證券股份有限公司關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告（反饋更新稿）》、《北京中銀律師事務(wù)所關(guān)于佛山市九曲生態(tài)科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組補(bǔ)充法律意見書》等相關(guān)公告

。

本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)議案已經(jīng)公司于 2022年 6月 13日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過

。前述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)議案仍需通過公司股東大會的審議

，現(xiàn)提請于 2022 年 8 月 4 日召開股東大會審議表決本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

3.回避表決情況：

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：