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原標(biāo)題:科思科技:2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技公告編號：2022-029 深圳市科思科技股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有被否決議案：無

一

、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時(shí)間：2022年7月20日

（二）股東大會召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路7號中航工業(yè)南航大廈5樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	17
普通股股東人數(shù)	17
2 、出席會議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量	65,235,480
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量	65,235,480
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）	61.6896
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）	61.6896

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定

，大會主持情況等

。

本次股東大會由董事會召集，由董事長劉建德先生主持

，會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決

。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》

、《證券法》

、《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事

、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

、公司在任董事5人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席5人

；

2、公司在任監(jiān)事3人

，現(xiàn)場出席3人

；

3、公司董事會秘書莊麗華出席了本次會議

；其他高級管理人員列席了本次會議

。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

、議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本

、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0．0000

2、議案名稱：《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

、議案名稱：《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

、議案名稱：《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,219,381	99.9753	16,099	0.0247	0	0.0000

5、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,216,081	99.9702	19,399	0.0298	0	0．0000

、議案名稱：《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	65,211,752	99.9636	23,728	0.0364	0	0．0000

（二）累積投票議案表決情況

、《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
7.01	《關(guān)于選舉劉建德先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》	65,215,456	99.9693	是
7.02	《關(guān)于選舉趙坤先生	65,208,456	99.9585	是
為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
7.03	《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》	65,208,456	99.9585	是

2、《關(guān)于董事會換屆選舉第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
8.01	《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》	65,208,456	99.9585	是
8.02	《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》	65,208,456	99.9585	是

3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當(dāng)選
9.01	《關(guān)于選舉李巖先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》	65,208,456	99.9585	是
9.02	《關(guān)于選舉李紅波先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。	65,208,456	99.9585	是

（三）涉及重大事項(xiàng)

，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
5	《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》	6,111,192	96.9236	19,399	3.0764	0	0．0000
6	《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》	606,863	96.2371	23,728	3.7629	0	0.0000
7.01	《關(guān)于選舉劉建德先生為公	610,567	96.8245
司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
7.02	《關(guān)于選舉趙坤先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》	603,567	95.7144
7.03	《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》	603,567	95.7144
8.01	《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》	603,567	95.7144
8.02	《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》	603,567	95.7144