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CFi.CN訊：一

、本次交易概述

云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錫業(yè)股份”或“公司”）第七屆董事會(huì) 2018年第四次臨時(shí)會(huì)議（2018年 6月 29日）及 2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（2018年 12月 17日）審議通過(guò)《關(guān)于擬引入投資者對(duì)控股子公司云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司實(shí)施增資的議案》

，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建信投資”）

、錫業(yè)股份與云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華聯(lián)鋅銦”）于 2018年 6月29日簽訂附生效條件的《增資擴(kuò)股協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《增資協(xié)議》”）

，2018年 12月 27日

，建信投資向華聯(lián)鋅銦增資 8億元，持有華聯(lián)鋅銦 2,936.2907萬(wàn)股股份

，持股比例為 9.49%

。

根據(jù)《增資協(xié)議》第六條相關(guān)約定，自本次增資交割滿 30個(gè)月之日起

，經(jīng)雙方協(xié)商

，錫業(yè)股份將以現(xiàn)金回購(gòu)、發(fā)行股份購(gòu)買或其他雙方認(rèn)可的方式回購(gòu)建信投資持有的華聯(lián)鋅銦股份

。

(資料圖片)

公司于 2021年 12月 17日召開(kāi)第八屆董事會(huì) 2021年第六次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì) 2021年第六次臨時(shí)會(huì)議

，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益的議案》

，公司與建信投資（代表：【建信投資-華聯(lián)鋅銦債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃】、【建信投資-華聯(lián)鋅銦（二期）債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃】）于 2021年 12月 17日簽訂《云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）

，公司以自有資金收購(gòu)建信投資（代表：【建信投資-華聯(lián)鋅銦（二期）債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃】）持有的華聯(lián)鋅銦 1.12%股份（對(duì)應(yīng)華聯(lián)鋅銦【345.1476】萬(wàn)元注冊(cè)資本）

，收購(gòu)金額為 12,526.15萬(wàn)元，同時(shí)雙方對(duì)建信投資持有的華聯(lián)鋅銦剩余股份回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了約定

。

2022年 7月 22日

，建信投資將其持有的華聯(lián)鋅銦 8.37%股份（對(duì)應(yīng)華聯(lián)鋅銦【2591.1431】萬(wàn)元注冊(cè)資本）通過(guò)北京金融資產(chǎn)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北金所”）公開(kāi)掛牌，掛牌價(jià)為 97,720.84萬(wàn)元

，公司于 2022年 7月 25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議

，審議通過(guò)《關(guān)于參與競(jìng)拍收購(gòu)云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司 8.37%股份的議案》，公司擬以自有資金參與華聯(lián)鋅銦 8.37%股份競(jìng)拍

。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)

、規(guī)范性文件之規(guī)定，本次參與競(jìng)拍金額在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)

，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議

，本次參與競(jìng)拍不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

，本次參與競(jìng)拍不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

。二、出讓方介紹 1

、企業(yè)名稱：建信金融資產(chǎn)投資有限公司 2

、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 3、法定代表人：谷裕 4

、注冊(cè)資本：2,700,000萬(wàn)元 5

、注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街甲 9號(hào)樓 16層 1601-01單元 6、經(jīng)營(yíng)范圍：突出開(kāi)展債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)

；依法依規(guī)面向合格社會(huì)投資者募集資金用于實(shí)施債轉(zhuǎn)股

；發(fā)行金融債券，專項(xiàng)用于債轉(zhuǎn)股

；經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

。） 7

、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

8、與錫業(yè)股份之間的關(guān)系

建信投資與公司在產(chǎn)權(quán)

、業(yè)務(wù)

、資產(chǎn)

、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易

。

9、經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢系統(tǒng)

，建信投資不屬于“失信被執(zhí)行人”

。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的名稱：建信投資持有的華聯(lián)鋅銦 8.37%股份（對(duì)應(yīng)華聯(lián)鋅銦【2591.1431】萬(wàn)元注冊(cè)資本）

（二）標(biāo)的公司基本情況

、企業(yè)名稱：云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司

、企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（非上市

、國(guó)有控股）

、法定代表人：朱北平

、注冊(cè)資本：30,936.2907萬(wàn)人民幣

、注冊(cè)地址：云南文山馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)

6、經(jīng)營(yíng)范圍：金屬

、非金屬采

、選

、冶

、化工及相關(guān)衍生產(chǎn)品

，金屬、非金屬礦產(chǎn)品購(gòu)銷

，自營(yíng)公司產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易

，公司生產(chǎn)所需的原輔材料，儀器儀表

、機(jī)械設(shè)備

、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；百貨

、汽車維修業(yè)務(wù)

、酒店管理；水力發(fā)電業(yè)務(wù)

。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 7、主要財(cái)務(wù)狀況

最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目	2021 12 31 年月日（經(jīng)審計(jì)）	2022 3 31 年月日（未經(jīng)審計(jì)）
1	資產(chǎn)總額	825,270.62	865,026.32
2	負(fù)債總額	63,958.02	65,648.05
3	凈資產(chǎn)	761,312.60	799,378.27
4	應(yīng)收賬款	165,391.49	185,860.59
5	或有事項(xiàng)涉及的總額	0	0
2021 1-12 年月	2022 1-3 年月
6	營(yíng)業(yè)總收入	275,680.48	82,362.32
7	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	136,818.30	45,866.84
8	凈利潤(rùn)	115,477.60	38,475.23
9	經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	97,950.40	-71,669.42

、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下（若成功競(jìng)拍并完成交易）：

序號(hào)	股東名稱	變動(dòng)前持股比例（%）	變動(dòng)后持股比例（%）
1	云南錫業(yè)股份有限公司	82.15	90.52
2	建信金融資產(chǎn)投資有限公司	8.37	-
3	文山騰強(qiáng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司	3.62	3.62
4	馬永澤	3.62	3.62
5	富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司	1.16	1.16
6	馬關(guān)匯豐投資有限公司	1.08	1.08
合計(jì)	100	100