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原標題:申菱環(huán)境:關于第三屆董事會第十三次會議決議的公告

證券代碼：301018 證券簡稱：申菱環(huán)境公告編號：2022-049

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于第三屆董事會第十三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實

、準確

、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

。

一、會議召開情況

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2022年7月26日下午15:00在公司會議室以現場會議的方式召開，本次會議通知于2022年7月21日通過電話通知、電子郵件等形式送達至公司全體董事

、監(jiān)事、高級管理人員

。會議應出席董事9人

，實際出席人數9人。會議由公司董事長崔穎琦先生主持

，公司董事會秘書及監(jiān)事

、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集

、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定

，會議合法有效

。

二

、會議審議情況

經出席會議的董事討論和表決，審議通過如下決議：

審議通過了《關于與關聯方共同投資設立熱儲合資公司暨關聯交易的議案》公司擬與佛山市眾致投資服務合伙企業(yè)（有限合伙）

、廣東申菱投資有限公司

、佛山市眾美投資服務合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《投資及經營公司協議》，各方共同出資設立廣東申菱熱儲科技有限公司（具體名稱以市場監(jiān)督管理局最終核準為準）

。合資公司注冊資本為3,000萬元人民幣

。其中：公司擬以自有資金認繳出資2,010萬元人民幣，占注冊資本的67%

。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于與關聯方共同投資設立熱儲合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-051）

。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

關聯董事崔穎琦先生

、譚炳文先生

、潘展華先生、崔梓華女士

、陳忠斌先生

、陳碧華女士對本議案回避表決。

表決結果：同意3票

，反對0票

，棄權0票，回避6票

。

三

、備查文件

、第三屆董事會第十三次會議決議；

、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見

； 3、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

。

特此公告

廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司董事會

2022年7月27日

關鍵詞：環(huán)境系統(tǒng) 獨立董事有限合伙

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