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原標(biāo)題:鑫凱瑞:第二屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：873063 證券簡稱：鑫凱瑞主辦券商：五礦證券

北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年 7月 25日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場和遠(yuǎn)程方式

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 20日以書面通知方式發(fā)出

5.會議主持人：吳德軍

6.會議列席人員：全體董事

7.召開情況合法

、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集

、召開

、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于追認(rèn)2020年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

2020年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生多筆關(guān)聯(lián)交易

，（1）公司委托關(guān)聯(lián)方山東匯智眾鑫技術(shù)開發(fā)有限公司（原名匯智眾鑫（崇州）科技有限公司）

、北京匯智眾鑫科技有限公司、北京領(lǐng)航昌益?zhèn)髅郊夹g(shù)股份冊有限公司

、鑫智飛揚（北京）科技發(fā)展有限公司向公司提供服務(wù)

，累計發(fā)生關(guān)聯(lián)采購30,808,251.68元；（2）公司接受關(guān)聯(lián)方北京匯智眾鑫科技有限公司北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托

，向其提供服務(wù)

，累計發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售15,281,519.34元。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項

，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議

。

（二）審議通過《關(guān)于追認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

2022年 2月

，公司接受關(guān)聯(lián)方北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托，向其提供軟件開發(fā)

、系統(tǒng)搭建

、應(yīng)用場景搭建等服務(wù)，交易金額16,568,679.25元（不含稅）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（三）審議通過《關(guān)于提名方燁為公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司董事李繼元因個人原因辭去董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，提名方燁擔(dān)任公司第二屆董事會候選人

，任期自 2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項

，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于聘任吳德軍為公司第二屆董事會秘書的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司董事李繼元因個人原因辭去董事會秘書職務(wù)

，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，現(xiàn)聘任吳德軍先生擔(dān)任公司第二屆董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起生效至本屆董事會任期屆滿之日止

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（五）審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡稱的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司戰(zhàn)略部署

，為達(dá)成公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，公司擬變更公司名稱為 “北京車易付科技股份有限公司”（最終公司名稱以工商管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）

；公司名稱變更后,公司證券簡稱擬由“鑫凱瑞”變更為“車易付”（最終公司證券簡稱以股轉(zhuǎn)公司核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

，證券代碼保持不變。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議

。

（六）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

原規(guī)定	修訂后
第三條公司名稱：北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司。第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：技術(shù)推廣服務(wù) ；貨運代理；倉儲服務(wù) ；承辦展覽展示活動；打字、復(fù)印服務(wù) ；銷售通訊設(shè)備、工藝美術(shù)品、建材、五金交電、機(jī)械設(shè)備、金屬材料、文具用品、服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品、計算機(jī) 、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械；軟件開發(fā) ；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）	第四條公司名稱：北京車易付科技股份有限公司第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：軟件開發(fā) 、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 、物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)軟硬件、機(jī)器人的技術(shù)開發(fā) 、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；維修計算機(jī) ；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、教育咨詢、企業(yè)管理咨詢；公共關(guān)系服務(wù) ；會議服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；基礎(chǔ)軟件服務(wù) 、應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、電子元器件、智能機(jī)器人、消防器材、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、文具用品、工藝美術(shù)品、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、五金交電、金屬材料、建筑材料、通訊設(shè)備、I類醫(yī)療器械；機(jī)動車公共停車場服務(wù) ；智慧城市、城市停車、計算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù) ；建筑物清潔服務(wù)；洗車服務(wù) ；物業(yè)管理；建設(shè)工程項目管理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；模型設(shè)
計；包裝裝潢設(shè)計；產(chǎn)品設(shè)計；工程勘察設(shè)計；貨運代理；倉儲服務(wù) ；承辦展覽展示活動。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；工程勘察設(shè)計以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票

；棄權(quán) 0票

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議

。

（七）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二屆臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)相關(guān)規(guī)定

，公司擬于 2022年 8月 12日上午 10:00召開 2022年第二次臨時股東大會。

2.議案表決結(jié)果：同意5票

；反對0票

；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項

，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

三

、備查文件目錄

《北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司

董事會

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞：股東大會經(jīng)營活動會議召開

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原規(guī)定	修訂后
第三條公司名稱：北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司。第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：技術(shù)推廣服務(wù) ；貨運代理；倉儲服務(wù) ；承辦展覽展示活動；打字、復(fù)印服務(wù) ；銷售通訊設(shè)備、工藝美術(shù)品、建材、五金交電、機(jī)械設(shè)備、金屬材料、文具用品、服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品、計算機(jī) 、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械；軟件開發(fā) ；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）	第四條公司名稱：北京車易付科技股份有限公司第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：軟件開發(fā) 、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 、物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)軟硬件、機(jī)器人的技術(shù)開發(fā) 、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；維修計算機(jī) ；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、教育咨詢、企業(yè)管理咨詢；公共關(guān)系服務(wù) ；會議服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；基礎(chǔ)軟件服務(wù) 、應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、電子元器件、智能機(jī)器人、消防器材、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、文具用品、工藝美術(shù)品、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、五金交電、金屬材料、建筑材料、通訊設(shè)備、I類醫(yī)療器械；機(jī)動車公共停車場服務(wù) ；智慧城市、城市停車、計算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù) ；建筑物清潔服務(wù)；洗車服務(wù) ；物業(yè)管理；建設(shè)工程項目管理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；模型設(shè)
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