原標題:盛世節(jié)能:第二屆董事會第十六次會議決議公告(補發(fā))
(資料圖片僅供參考)
證券代碼:871794 證券簡稱:盛世節(jié)能 主辦券商:東興證券
江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告(補發(fā))
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
一
、會議召開和出席情況(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2022年7月19日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式:2022年7月7日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人:張華北
6.會議列席人員:公司監(jiān)事
7.召開情況合法
、合規(guī)、合章程性說明:本次會議召集
、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。(二)會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人
,出席和授權(quán)出席董事 4人。董事高曉軍因出差缺席
,未委托其他董事代為表決。二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》
1.議案內(nèi)容:
公司控股子公司海南州四方熱力有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要
,擬向上海浦東發(fā)展銀行西寧分行申請流動資金貸款600萬元,公司為支持下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,擬由公司為海南州四方熱力有限公司向上海浦東發(fā)展銀行融資提供連帶責任保證擔保,擔保額度為600萬元,擔保期限三年,擔保借款人對上述債務(wù)的清償具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發(fā)布的《江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司提供擔保的公告(補發(fā))》(公告編號:2022-029)。
2.議案表決結(jié)果:同意 4票
3.回避表決情況:
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三
《江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
江蘇盛世節(jié)能科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 28日
關(guān)鍵詞: 會議召開 上海浦東發(fā)展銀行 有限公司
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