原標(biāo)題:南威軟件:南威軟件:第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
(資料圖)
證券代碼:603636 證券簡稱:南威軟件 公告編號(hào):2022-056 南威軟件股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任 。南威軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
,于 2022年 8月 1日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2號(hào)樓 22樓會(huì)議室
,以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開
。本次會(huì)議已于會(huì)前以電子郵件、電話等方式提前通知全體參會(huì)人員
。本次會(huì)議由董事長吳志雄先生主持
,應(yīng)出席董事 8名,實(shí)際出席董事 8名
,公司監(jiān)事
、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集
、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定
,合法有效。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決,本次會(huì)議形成了以下決議: 一
、 審議通過《關(guān)于公司 2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決情況:8票同意
,0票反對(duì),0票棄權(quán)
。
二
、審議通過《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》
公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28號(hào)——會(huì)計(jì)政策
、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》
、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定,能夠更加客觀
、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果
。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
,不存在損害公司及股東權(quán)益的情況
。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),公告編號(hào):2022-058
。
表決情況:8票同意
,0票反對(duì),0票棄權(quán)
。
三
、審議通過《關(guān)于<公司 2022年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
表決情況:8票同意,0票反對(duì)
,0票棄權(quán)
。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn),公告編號(hào):2022-059
。
四
、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)
、規(guī)范性文件以及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,本次對(duì)首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合審議程序合法有效,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,不存在損害公司及全體股東的利益 ,特別是中小股東利益的情形,同意公司將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整后為 7.585元/份
。
公司董事林立成先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象
,回避本議案表決,其余 7名董事參與表決
。
內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
,公告編號(hào):2022-060。
表決情況:7票同意,0票反對(duì)
,0票棄權(quán)
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