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原標(biāo)題:洪盛源:第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：872776 證券簡(jiǎn)稱：洪盛源主辦券商：財(cái)信證券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一

、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年7月29日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月26日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：向紀(jì)華

6.會(huì)議列席人員：無(wú)

7.召開(kāi)情況合法

、合規(guī)

、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司》的議案

1.議案內(nèi)容：

洪盛源擬投資成立懷化市洪江區(qū)洪享薈排幫茶油有限公司

，注冊(cè)資本120萬(wàn)元

，公司占股51%（61.2萬(wàn)元）；注冊(cè)地：湖南省懷化市洪江區(qū)桂花園鄉(xiāng)川山村仁園小區(qū)11棟111號(hào)

；法定代表人：曹忠杰

；經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷(xiāo)售

；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：油料種植

、品牌管理；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃

；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)

；文化場(chǎng)館管理服務(wù)；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)

；廣告設(shè)計(jì)

、代理；廣告發(fā)布

；會(huì)議及展覽服務(wù)

；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃

；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）

；食品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）

；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）

；包裝服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)

；食用農(nóng)產(chǎn)品零售

；大數(shù)據(jù)服務(wù)；居民日常生活服務(wù)

；旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外

，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對(duì) 0票

；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無(wú)需回避表決

。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三

、備查文件目錄

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二屆第十三次會(huì)議決議

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 2日

關(guān)鍵詞：會(huì)議召開(kāi) 包裝食品股東大會(huì)

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