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原標題:德信科技:第二屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：839547 證券簡稱：德信科技主辦券商：國融證券

北京德信德勝科技股份有限公司

(資料圖片)

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年8月1日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月21日以書面方式方式發(fā)出

5.會議主持人：董事長苑德彬

6.會議列席人員：監(jiān)事和高級管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)

、合章程性說明：

本次會議召集

、召開

、議案審議程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于董事會召開的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉》議案

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第二屆董事會任期已屆滿

，為保證公司董事會能夠依法正常運作

，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進行董事會換屆選舉

，公司第二屆董事會擬提名苑德彬

、蘇陽

、彭璐

、劉立哲

、蘇才杰為公司第三屆董事會董事候選人

，任期三年，自股東大會決議通過之日起算

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議

。

（二）審議通過《關(guān)于向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請流動資金貸款》議案

1.議案內(nèi)容：

為支持公司業(yè)務發(fā)展，補充公司流動資金

，公司擬向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請貸款

，貸款總金額不超過人民幣貳佰萬元整

，最終貸款金額以合同為準

，期限一年，貸款由北京海淀科技企業(yè)融資擔保有限公司擔保

。具體事宜以公司與中國銀行股份有限公司北京西城支行簽訂的貸款合同為準

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項

，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（三）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第二次臨時股東大會》議案 1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 8月 3日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-051）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項

，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（四）審議通過《關(guān)于 2022年度關(guān)聯(lián)交易》議案

1.議案內(nèi)容：

為支持公司業(yè)務發(fā)展

，補充公司流動資金

，公司擬向中國銀行股份有限公司北京西城支行申請貸款

，貸款總金額不超過人民幣貳佰萬元整，最終貸款金額以合同為準

，期限一年

，貸款由北京海淀科技企業(yè)融資擔保有限公司擔保。具體事宜以公司與中國銀行股份有限公司北京西城支行簽訂的貸款合同為準

。關(guān)聯(lián)方苑德彬

、張晶玨、巴春玉為本次借款提供連帶保證責任

，具體擔保條件以雙方實際簽署的協(xié)議為準

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案屬于掛牌公司純受益行為

，免于回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三

、備查文件目錄

1、《北京德信德勝科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》

北京德信德勝科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 3日

關(guān)鍵詞：股東大會北京西城股份有限公司

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