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CFi.CN訊：一、阿根廷UT聯(lián)合體鹽湖項目的基本情況

、公司參與投資 UT聯(lián)合體的基本情況

2021年 9月 22日

，盛新鋰能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與全資香港子公司盛威致遠國際有限公司（以下簡稱“盛威國際”）

、華友國際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡稱“華友國際”）

、SALTA EXPLORACIONES S.A.（一家根據(jù)阿根廷共和國法律注冊成立和存續(xù)的公司

，以下簡稱“SESA”或“目標(biāo)公司”）簽署了《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

，盛威國際購買華友國際在交割日持有的 SESA 100%股權(quán)及華友國際對 SESA的股東借款債權(quán)

，交易價格為37,668,868.91美元

。該交易事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過

，具體情況詳見公司于 2021年 9月 24日披露的《關(guān)于全資子公司盛威致遠國際有限公司收購資產(chǎn)的公告》（公告編號：2021-116）。

(相關(guān)資料圖)

SESA和 POTASIO Y LITIO DE ARGENTINA S.A.（一家根據(jù)阿根廷共和國法律設(shè)立和存續(xù)的公司

，以下簡稱“PLASA”）在 2016年 5月 6日根據(jù)阿根廷共和國法律簽訂了公司聯(lián)合體合同（以下簡稱“《UT協(xié)議》”）并組建了 UT聯(lián)合體

；根據(jù)《UT協(xié)議》，SESA和 PLASA各持有 UT聯(lián)合體 50%的權(quán)益份額

，SESA為 UT聯(lián)合體的運營方

，UT聯(lián)合體經(jīng)營阿根廷 SDLA項目/ Diablillos鹽湖（以下簡稱“SDLA項目”），截止目前已建成年產(chǎn) 2,500噸碳酸鋰當(dāng)量富鋰鹵水的產(chǎn)能

，PLASA為 SDLA項目的礦權(quán)持有人

。

PLASA為 A股上市公司西藏珠峰資源股份有限公司（證券簡稱：西藏珠峰，證券代碼：600338）控股的公司

，除 UT聯(lián)合體項目外

，公司及公司控股股東、實際控制人

、其他持股 5%以上股東

、董事、監(jiān)事和高級管理人員與 PLASA及其控股股東沒有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系

。

本次收購事項完成后

，UT聯(lián)合體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 2、《UT協(xié)議》的主要內(nèi)容

2016年 5月 6日

，PLASA和 SESA簽署了《UT協(xié)議》并組建了 UT聯(lián)合體

，對阿根廷 SDLA項目進行合作，雙方各持有 UT聯(lián)合體 50%的權(quán)益份額

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！禪T協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

（1）建設(shè)、礦業(yè)開發(fā)和運營

SESA被任命為UT聯(lián)合體的“運營方”

，是UT聯(lián)合體對外的法定代表人

，負(fù)責(zé)鋰鹽湖項目的建設(shè)、礦業(yè)開發(fā)（勘探和開采）和運營。SESA的建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)鋰鹽湖項目開發(fā)有關(guān)的交通運輸線路

、建筑或設(shè)施

。

（2）收益分配

銷售收益由UT聯(lián)合體依據(jù)協(xié)議規(guī)定的份額比分配給各方。

（3）UT聯(lián)合體的決策機制

聯(lián)合運營委員會由UT聯(lián)合體成員各方根據(jù)本協(xié)議的出資比例選派的代表組成

，對于UT聯(lián)合體的運營進行指導(dǎo)和監(jiān)管

，除需各方代表出席并一致同意的事項外，聯(lián)合運營委員會所做的大部分決議采用多數(shù)決

。目前聯(lián)合運營委員會共有4名委員

，雙方各委派2名。

（4）協(xié)議有效期及解除

《UT協(xié)議》的有效期為28年

，自2016年5月7日起算

。

《UT協(xié)議》的解除情形如下：

A. 各方一致決定解除；

B. 協(xié)議的有效期屆滿

；

C. 聯(lián)合運營委員會判定《UT協(xié)議》的目的無法實現(xiàn)

；

D. 一方或多方根本違約且無法得到補救，非違約方?jīng)Q定解除協(xié)議

。

、公司對 UT聯(lián)合體提供財務(wù)資助的情況

2022年 3月 28日和 2022年 5月 17日，公司分別召開第七屆董事會第三十二次會議和 2021年年度股東大會

，審議通過《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的議案》

。

由于 UT聯(lián)合體的庫存產(chǎn)品暫未對外銷售，其前期建設(shè)和運營需要資金

，UT聯(lián)合體自身資產(chǎn)情況不足以承擔(dān)

。為合理解決 UT聯(lián)合體的資金需求，公司在不影響自身正常經(jīng)營的情況下

，擬對其提供余額不超過 1,500萬美元的財務(wù)資助

，使用截止期限不晚于 2022年 12月 31日，UT聯(lián)合體可根據(jù)自身資金情況提前償還

。

具體情況詳見公司于 2022年 3月 29日披露的《關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：2022-031）

。

截至 2022年 7月 31日，公司對 UT聯(lián)合體提供財務(wù)資助的金額為 4,385.90萬元

。

二

、阿根廷 UT聯(lián)合體鹽湖項目的進展情況

根據(jù)阿根廷UT聯(lián)合體鹽湖項目的實際情況，經(jīng)公司及全資孫公司SESA與西藏珠峰及其控股的PLASA的友好協(xié)商

，就UT聯(lián)合體鹽湖項目后續(xù)經(jīng)營等事項簽署了四方《合作協(xié)議》，根據(jù)《合作協(xié)議》SESA和PLASA簽署了《UT補充協(xié)議（一）》并履行備案程序

。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

、PLASA向SESA讓渡在UT協(xié)議項下的銷售者身份和UT協(xié)議項下所有產(chǎn)品銷售的收益權(quán)（協(xié)議另有約定除外），讓渡在UT運營委員會中2名委員的提名權(quán)及相應(yīng)義務(wù)，以保證SESA無礙行使對UT項目的獨立決定權(quán)

。PLASA不再承擔(dān)自UT協(xié)議生效之日起的任何現(xiàn)金出資義務(wù)（協(xié)議另有約定除外）

，包括UT作為一方主體相對于任何第三方需履行的行為或不作為，以及其他經(jīng)濟義務(wù)

。

、UT合作雙方?jīng)Q定不再擴產(chǎn)至5,000噸/年產(chǎn)能，由SESA獨立運營并銷售現(xiàn)有項目的所有產(chǎn)品

，即UT 2500噸/年碳酸鋰當(dāng)量

。PLASA作為UT項目所在區(qū)域的礦權(quán)所有人，應(yīng)按時完成相關(guān)礦權(quán)費繳納等權(quán)利人的法定義務(wù)

，以保證UT協(xié)議存續(xù)期內(nèi)2,500噸/年碳酸鋰當(dāng)量鹵水的供應(yīng)

。PLASA對SESA在因本協(xié)議獲得獨立運營權(quán)的UT項目劃定范圍內(nèi)的使用負(fù)有配合的義務(wù)，但在行使法定賦予礦權(quán)所有人和土地使用權(quán)人獨有的權(quán)利時除外

。

、PLASA享有截至2022年5月底UT項目庫存產(chǎn)品50%的分配權(quán)。在SESA獨立運營UT項目期間

，若在2,500噸/年碳酸鋰當(dāng)量鹵水抽取基礎(chǔ)上實施技術(shù)改造

，最終鋰鹽產(chǎn)品碳酸鋰當(dāng)量超出2,500噸/年產(chǎn)能部分，經(jīng)PLASA認(rèn)可并分擔(dān)相關(guān)投資的50%后