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證券代碼：839143 證券簡(jiǎn)稱：華移科技主辦券商：申萬宏源承銷保薦

深圳市華移科技股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一

、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月13日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：南山區(qū)海天二路深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈三樓102復(fù)式三A號(hào) 3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)肖正君

6.召開情況合法、合規(guī)

、合章程性說明：

本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公司法》

、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人

，持有表決權(quán)的股份總數(shù)28,886,507股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4715%

。

（三）公司董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人

，列席5人

；

2.公司在任監(jiān)事3人

，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議

；

4.其他高級(jí)管理人員出席本次臨時(shí)股東大會(huì)

。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司2022年7月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-022）

。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 28,886,507股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%

。

本議案涉及特別決議事項(xiàng)

，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

，無需回避表決

。

（二）審議通過《關(guān)于公司名稱擬更名為“深圳市居易文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”、證券簡(jiǎn)稱擬變更為“居易文化”的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

，為更加契合公司發(fā)展目標(biāo)

，擬將公司全程由“深圳市華移科技股份有限公司”變更為“深圳市居易文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”，該名稱已初步取得工商部門預(yù)核準(zhǔn)

；公司證券簡(jiǎn)稱隨之?dāng)M由“華移科技”變更為“居易文化”

，證券代碼保持不變。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 28,886,507股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%

；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%

；棄權(quán)股數(shù)0股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

，無需回避表決

。

三、備查文件目錄

《深圳市華移科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

深圳市華移科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 15日

關(guān)鍵詞：股東大會(huì) 股份總數(shù) 會(huì)議召開

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