證券代碼:873490 證券簡稱:碩而博 主辦券商:開源證券
浙江碩而博科技股份有限公司
(資料圖)
第二屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載一
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2022年8月18日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式:2022年8月8日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人:董事長劉麗莉女士
6.會議列席人員:公司監(jiān)事
7.召開情況合法、合規(guī)
、合章程性說明:會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
。(二)會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人,出席和授權(quán)出席董事 5人
。二
、議案審議情況(一)審議通過《2022年半年度報告》議案
1.議案內(nèi)容:
具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 8月 18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度報告》(公告編號:2022-025)。
2.議案表決結(jié)果:同意 5票
;反對 0票;棄權(quán) 0票。3.回避表決情況:
不涉及關(guān)聯(lián)事項
,無需回避表決。4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三
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