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證券代碼：833042 證券簡(jiǎn)稱：?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？啬茉? 主辦券商：長(zhǎng)江證券

海南海控能源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一

、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 8月 19日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：海口市國(guó)興大道 15A全球貿(mào)易之窗 27樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：通訊方式

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 8月 9日以郵件方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：戴堅(jiān)

6.召開情況合法

、合規(guī)

、合章程性說(shuō)明：

會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人

，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《公司 2022年半年度報(bào)告》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)要求

，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022年半年度報(bào)告進(jìn)行了審核

，并發(fā)表審核意見如下：（1）半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)

、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定

；

（2）半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2022年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況

，公司2022年半年度報(bào)告真實(shí)反映了公司 2022年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果

；（3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為

。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票

；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》議案

1.議案內(nèi)容：

同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整

。內(nèi)容詳見公司于 2022年8月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《海南?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？啬茉垂煞萦邢薰厩捌跁?huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》(公告編號(hào)：2022-025)。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票

；棄權(quán) 0票

。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議

。

三

、備查文件目錄

《海南海控能源股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》

。

海南?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？啬茉垂煞萦邢薰?