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證券代碼：603959 證券簡(jiǎn)稱：百利科技公告編號(hào)：2022-039

(相關(guān)資料圖)

湖南百利工程科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年9月6日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期

、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年9月6日 15點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省岳陽(yáng)市洞庭大道 1 號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年9月6日

至2022年9月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段

，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00

。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類(lèi)型
A股股東
非累積投票議案
1	《關(guān)于簽署<公司與山西潞寶興海新材料有限公司之債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>的議案》	√

、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)

，相關(guān)公告于2022年 8 月 22 日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露。

、特別決議議案：無(wú)

、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：西藏新海新創(chuàng)業(yè)投資有限公司

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三

、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證

。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明

。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶

，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票

。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票

。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)

。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表）

，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
Ａ股	603959	百利科技	2022/8/31

(二) 公司董事

、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五

、會(huì)議登記方法

、登記方式：（1）個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡

；委托代理人辦理的

，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)

、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

；（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明

、本人身份證原件及復(fù)印件

、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡

；委托代理人辦理的

，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)

、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、委托人股東賬戶卡

；（3）異地股東可以信函或傳真方式登記（以2022年9月2 日下午 17:00 時(shí)以前收到為準(zhǔn)）。

、登記時(shí)間：2022年9月2日上午 8:30 至 11:30

，下午 14:00 至 17:00 。

、登記地點(diǎn)：湖南省岳陽(yáng)市洞庭大道 1 號(hào)公司七樓證券部

。

六、其他事項(xiàng)

、出席會(huì)議人員交通

、食宿自理。

、聯(lián)系人：李良友

電話：0730-8501033

傳真：0730-8501899

郵編：414007

特此公告

。

湖南百利工程科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 8月 22日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

? 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

湖南百利工程科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月6日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)

。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《關(guān)于簽署<公司與山西潞寶
興海新材料有限公司之債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”

、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的

，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決

。

關(guān)鍵詞：股東大會(huì) 上海證券交易所股東賬戶