少妇肥蝴蝶18p,中文字幕乱码免费熟女,欧美午夜福利一级高清香蕉}

證券代碼：300820 證券簡稱：英杰電氣公告編號：2022-055

四川英杰電氣股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

，決定于2022年9月14日（星期三）召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會

，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一

、召開會議的基本情況

、會議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會

、會議的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法

、合規(guī)性：公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

、會議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年9月14日（星期三）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 9月 14日 9:15-9:25

，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年9月14日9:15至15:00期間的任意時(shí)間

。

、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式

，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

、會議的股權(quán)登記日：2022年9月8日（星期四）

。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人

；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員

。

8、會議地點(diǎn)：四川省德陽市金沙江西路686號公司二樓報(bào)告廳

。

二

、會議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：本次會議的所有提案
非累積投票提案
1.00	關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案	√
2.00	關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案	√

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過

，具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

上述議案1屬股東大會普通決議事項(xiàng)

，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過

。

上述議案2屬股東大會特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過

。

為尊重中小投資者利益

，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公司將對中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)

，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露

。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東

。

三、現(xiàn)場會議登記方法

、登記時(shí)間：2022年9月9日（星期五）上午9:00-11:30

，下午14:00-17:00，傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)

。

、登記地點(diǎn)：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事會辦公室。

、登記方式：現(xiàn)場登記

、通過信函或傳真方式登記

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證

、股東證券賬戶卡辦理登記

；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證

、授權(quán)委托書（附件二）

、委托人的身份證（復(fù)印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記

。

（3）法人股東的法定代表人出席的

，憑本人身份證、法定代表人身份證明書

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證

、授權(quán)委托書（附件二）

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記

。

（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記

，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認(rèn)

。

傳真在2022年9月9日17:00前送達(dá)公司董事會辦公室

。

來信請寄：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事會辦公室收

本次股東大會不接受電話登記。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一

。

五

、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：四川省德陽市金沙江西路686號四川英杰電氣股份有限公司董事聯(lián)系人：劉世偉陳文

電話：0838—6928306

傳真：0838—6928305

郵編：618000

、本次會議會期預(yù)計(jì)半天

，出席會議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理

。

六

、備查文件

公司第四屆董事會第十六次會議決議。

特此公告

。

四川英杰電氣股份有限公司董事會

2022年8月29日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350820

、投票簡稱：英杰投票

、填報(bào)表決意見

本次股東大會議案為非累積投票提案，對于非累積投票提案

，填報(bào)表決意見：同意

、反對、棄權(quán)

、股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時(shí)間：2022年9月14日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年9月14日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022年9月14日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）15：00

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

四川英杰電氣股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東

，茲全權(quán)委托（先附件二：

四川英杰電氣股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東

，茲全權(quán)委托（先

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：本次會議的所有提案
非累積投票提案
1.00	關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案	√
2.00	關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案	√

委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號碼：

受托人姓名：受托人身份證號碼：

受托人簽名：受托日期及期限：

備注：

1、對于非累積投票提案

，委托人可在“同意”

、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示，多打或者不打視為棄權(quán)

。

、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決

。

、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票

。

、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效

。

附件三：

四川英杰電氣股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會參會股東登記表

姓名 /公司名稱：
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號：	持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：	電子郵件：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：	是否本人參會：
代理人姓名：	代理人身份證號碼：

注：

、請用正楷字體填寫全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表

，應(yīng)于2022年9月9日下午17:00之前送達(dá)或傳真（0838-6928305）

、信函的方式送達(dá)公司，本次股東大會不接受電話登記

。

、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效

。

關(guān)鍵詞：股東大會臨時(shí)股東大會股份有限公司