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證券代碼：600030 證券簡(jiǎn)稱：中信證券公告編號(hào)：臨2022-064

中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

。

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通知于2022年8月12日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年8月29日上午在北京中信證券大廈11層1號(hào)會(huì)議室召開

，應(yīng)到董事9人

，實(shí)到董事9人，其中

，非執(zhí)行董事王恕慧先生

、獨(dú)立非執(zhí)行董事周忠惠先生、李青先生

、史青春先生以視頻方式參會(huì)

。本次董事會(huì)有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定

。本次董事會(huì)由公司董事長(zhǎng)張佑君先生主持

，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議以記名投票方式表決

，審議通過以下議案：

一

、2022年半年度報(bào)告

表決情況：同意9票，反對(duì)0票

，棄權(quán)0票

。本報(bào)告獲得通過。

公司2022年半年度報(bào)告包括A股半年報(bào)和H股中期報(bào)告

，分別根據(jù)公司證券上市地上市規(guī)則

、中國(guó)和國(guó)際審閱準(zhǔn)則編制。A股半年報(bào)

、摘要及H股中期業(yè)績(jī)公告將與本公告同日披露

，詳見上海證券交易所網(wǎng)站及香港交易所披露易網(wǎng)站。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^

。

二

、2022年度中期合規(guī)報(bào)告

表決情況：同意9票，反對(duì)0票

，棄權(quán)0票

。本報(bào)告獲得通過

。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^。

三

、2022年度中期全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

表決情況：同意9票

，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

。本報(bào)告獲得通過

。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^。

四

、2022年中期風(fēng)險(xiǎn)偏好管理報(bào)告

表決情況：同意9票

，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

。本報(bào)告獲得通過

。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^。

五

、2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

表決情況：同意9票

，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

。本報(bào)告獲得通過

。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^，并將與本公告同日披露

，詳見上海證券交易所網(wǎng)站

。

六、關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

表決情況：同意9票

，反對(duì)0票

，棄權(quán)0票。本議案獲得通過

。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^

。修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》將與本公告同日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站

。

七

、關(guān)于收購(gòu)中信證券華南0.1%股權(quán)的議案

表決情況：同意 9票，反對(duì) 0票

，棄權(quán) 0票

。本議案獲得通過。根據(jù)該議案：

1.同意公司以中信證券華南股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券華南”）2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值對(duì)應(yīng)0.1%股權(quán)價(jià)值（人民幣6,663,992.06元）為交易作價(jià)向中信證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券投資”）購(gòu)買中信證券華南0.1%的股權(quán)

；

2.收購(gòu)?fù)瓿珊笾行抛C券華南的組織形式由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司

；

3.授權(quán)中信證券投資、中信證券華南協(xié)助公司辦理上述股權(quán)收購(gòu)及中信證券華南變更組織形式有關(guān)的具體事宜

。

特此公告

。

中信證券股份有限公司董事會(huì)

2022年8月29日

關(guān)鍵詞：中信證券獲得通過公司董事會(huì)