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證券代碼：870522 證券簡(jiǎn)稱：信隆行主辦券商：開(kāi)源證券

(資料圖)

上海信隆行信息科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一

、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月13日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)路 1687 號(hào) 1 號(hào)樓 4 樓 1412 室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月5日以書(shū)面及電子通訊方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：高云濤女士

6.會(huì)議列席人員：公司高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法

、合規(guī)

、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集

、召開(kāi)、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門(mén)規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》議案 1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》

、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，選舉高云濤女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止

。

高云濤女士不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象

，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對(duì) 0票

；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無(wú)需回避表決

。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《任命公司高級(jí)管理人員》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》

、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，任命高云濤女士兼任公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任命王晨博先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)

，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止

。以上人員不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，不存在《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票

。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議

。

三

、備查文件目錄

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 9月 13日

關(guān)鍵詞：會(huì)議召開(kāi) 股東大會(huì) 公司章程

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