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證券代碼：300089 證券簡(jiǎn)稱：*ST文化公告編號(hào)：2022-224

廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司

2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖片)

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

重要提示：

1	本次股東大會(huì)存在議案未獲通過的情形
2	本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
3	除修訂章程外，本次股東大會(huì)未涉及變更先前股東大會(huì)決議的情形

廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司〔簡(jiǎn)稱“公司”〕于2022年9月15日召開2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)

；現(xiàn)將本次股東大會(huì)決議的相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、會(huì)議召開與出席情況

㈠會(huì)議召開情況

2022年8月27日

，公司以公告方式向全體股東發(fā)出2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)通知；具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2022-211)

。

因收到股東要求增加臨時(shí)提案的函

，公司于2022年9月5日以公告方式向全體股東發(fā)出召開 2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知；具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》(公告編號(hào)：2022-223)

。

2022年9月15日，公司2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

；其中：

、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年9月15日下午14:00起在廣東省潮州市楓溪區(qū)蔡隴大道廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室召開

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2022年9月15日特定時(shí)間段：

⑴通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 9月 15日的交易時(shí)間，即9:15-9:25

、9:30-11:30和13:00-15:00

⑵通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年9月15日9:15-15:00

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)的有股東

、股東代表、董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

。董事彭科潤(rùn)出席會(huì)議但未簽字

；獨(dú)立董事錢堤因家中老人去世，現(xiàn)不具備簽字條件

，后補(bǔ)請(qǐng)假條。公司聘請(qǐng)的見證律師廣東千納律師事務(wù)所姚宇律師

、江夢(mèng)嘉律師等各相關(guān)人員

。

本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定

。

㈡股東出席情況

、本次股東大會(huì)

，股東出席的總體情況如下：

股東大會(huì)	人數(shù)	代表股份數(shù)(股)	占公司總股本的
股東出席	68	127,030,722	26.4066％
其中	現(xiàn)場(chǎng)投票	1	53,000	0.0110％
網(wǎng)絡(luò)投票	67	126,977,722	26.3956％

、本次股東大會(huì)，中小股東的出席情況如下：

股東大會(huì)	人數(shù)	代表股份數(shù)(股)	占公司總股本的
中小股東出席	68	127,030,722	26.4066％
其中	現(xiàn)場(chǎng)投票	1	53,000	0.0110％
網(wǎng)絡(luò)投票	67	126,977,722	26.3956％

二

、議案審議及表決情況

本次股東大會(huì)議案共2項(xiàng)：

1.00 關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案 2.00 關(guān)于修訂《廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司章程》第十三條之議案

前述議案均為特別提案/非累積投票提案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過方為有效

。

就本次會(huì)議審議的議案

，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并公開披露

。

中小投資者是指除公司董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東

。

經(jīng)股東大會(huì)審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)如下議案進(jìn)行表決：

1.00 關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案

公司于2022年8月26日召開的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>相應(yīng)條款的議案》

，主要內(nèi)容是：擬在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加“汽車銷售

、供應(yīng)鏈管理、藝術(shù)品制作，銷售

、陶砂貿(mào)易

、建筑材料貿(mào)易

、職業(yè)技能培訓(xùn)等”

，并同步對(duì)《公司章程》的第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改。

總表決情況：

1.00	股份數(shù)(股)	占出席會(huì)議所有股東所持股份的
同意	58,746,718	46.2461％
反對(duì)	68,284,004	53.7539％
棄權(quán)	0	0％
其中：因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。

中小股東表決情況：

1.00	股份數(shù)(股)	占出席會(huì)議所有股東所持股份的
同意	58,746,718	46.2461％
反對(duì)	68,284,004	53.7539％
棄權(quán)	0	0％
其中：因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。

本議案審議未通過

。

2.00 關(guān)于修訂《廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司章程》第十三條之議案

廣州商融投資咨詢有限公司

、許高鐳等作為合計(jì)持有公司總股本3％以上的股東，向股東大會(huì)提交臨時(shí)議案

，主要內(nèi)容是：提議公司在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加“供應(yīng)鏈管理服務(wù)、個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)

、互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)”

，進(jìn)而相應(yīng)修訂公司章程第十三條。

總表決情況：

2.00	股份數(shù)(股)	占出席會(huì)議所有股東所持股份的
同意	127,030,722	100.0000％
反對(duì)	0	0％
棄權(quán)	0	0％
其中：因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。

中小股東表決情況：

2.00	股份數(shù)(股)	占出席會(huì)議中小股東所持股份的
同意	127,030,722	100.0000％
反對(duì)	0	0％
棄權(quán)	0	0％
其中：因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。

本議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過

。

三

、法律意見

本次股東大會(huì)由廣東千納律師事務(wù)所指派的姚宇律師、江夢(mèng)嘉律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具《法律意見書》

。見證律師認(rèn)為：公司2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格及召集人的資格

、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效?div id="d48novz" class="flower left">

！斗梢庖姇肪唧w內(nèi)容詳見同日公告

。

四

、備查文件