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證券代碼：839340 證券簡稱：信索咨詢主辦券商：國融證券

北京信索咨詢股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任

。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年9月19日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月16日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長李煜

6.會議列席人員：公司監(jiān)事

、董事會秘書或其他高級管理人員

7.召開情況合法

、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于購買控股子公司少數(shù)股權(quán)》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年9月20日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司購買控股子公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號為2022-069）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

（二）審議通過《關(guān)于子公司北京沃姆互動行銷策劃有限公司設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司2022年9月20日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨詢股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號為2022-070）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易

，董事孫思邈回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議

。

三

、備查文件目錄

《北京信索咨詢股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》

北京信索咨詢股份有限公司

董事會

2022年 9月 20日

關(guān)鍵詞：會議召開股份有限公司股東大會

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