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天津九安醫(yī)療電子股份有限公司獨立董事

關(guān)于公司第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定

，作為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事

，本著對公司

、全體股東及投資者負責(zé)的態(tài)度

，經(jīng)認真審議公司第五屆董事會第二十八次會議的議案后

，發(fā)表如下獨立意見：一

、關(guān)于公司 2022年員工持股計劃相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

經(jīng)認真審閱，我們認為：

、公司不存在《指導(dǎo)意見》等法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形。

、公司2022年員工持股計劃的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形

，亦不存在攤派

、強行分配等方式強制員工參與的情形。

、本次員工持股計劃由公司自主決定

，員工自愿參與，在員工持股計劃推出前

，公司己通過職工代表大會充分征求了員工意見

，相關(guān)審議程序和決策合法、有效

。

、公司實施員工持股計劃有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享機制，有利于進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)

，提升員工的凝聚力和公司競爭力

，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展

。

綜上所述

，我們同意《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容，一致同意將員工持股計劃相關(guān)議案提交至公司股東大會審議

。

二

、關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的獨立意見

公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資，有利于公司借鑒合作方的專業(yè)投資經(jīng)驗

，拓展投資渠道

，把握相關(guān)領(lǐng)域投資機會，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃

。本次投資事項是在充分保障公司營運資金需求

，不影響公司正常經(jīng)營活動的情況下進行的，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響

，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形

，決策、表決程序合法合規(guī)，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

。因此

，我們同意公司本次與專業(yè)機構(gòu)共同投資事項。

【本頁為獨立董事對公司第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的

獨立意見簽字頁】

畢曉方孫衛(wèi)軍楊艷輝

2022年 9月 22日

關(guān)鍵詞：員工持股計劃獨立董事九安醫(yī)療

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