免费观看的成年网站在线的,亚洲误码视频在线观看,999国产精品}

證券代碼：688111 證券簡(jiǎn)稱：金山辦公公告編號(hào)：2022-044 北京金山辦公軟件股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

【資料圖】

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。

重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一

、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年 9月 27日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三旗安寧北里 8號(hào)北京泰山飯店二層禮賢廳

（三）出席會(huì)議的普通股股東

、特別表決權(quán)股東

、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

1 、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	38
普通股股東人數(shù)	38
2 、出席會(huì)議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量	318,268,774
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量	318,268,774
3 、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）	69.0056
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）	69.0056

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等

。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集

，以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒濤先生主持

，會(huì)議符合法律

、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事

、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

、公司在任董事 9人，出席 9人

；

、公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人

；

、董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理宋濤先生出席會(huì)議，總經(jīng)理章慶元先生

、副總經(jīng)理姜志強(qiáng)先生

、副總經(jīng)理畢曉存女士、副總經(jīng)理莊湧先生

、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崔研女士電話接入會(huì)議

。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	318,268,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

、議案名稱：關(guān)于授權(quán)調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
普通股	303,807,985	95.4564	14,460,789	4.5436	0	0.0000

3、議案名稱：關(guān)于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例	票數(shù)	比例	票數(shù)	比例
（%）	（%）	（%）
普通股	318,268,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事項(xiàng)

，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議案序號(hào)	議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案	47,933,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	關(guān)于授權(quán)調(diào)整使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案	33,472,834	69.8316	14,460,789	30.1684	0	0.0000
3	關(guān)于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案	47,933,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000