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證券代碼：430566 證券簡稱：虹越花卉主辦券商：開源證券

虹越花卉股份有限公司

【資料圖】

獨立董事提名人聲明

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任

。提名人虹越花卉股份有限公司董事會，現(xiàn)提名姚世忠、顧蕾為虹

越花卉股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人

，并已充分了解被提名人職業(yè)專長

、教育背景、工作經(jīng)歷

、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任虹越花卉股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選

人（參見獨立董事候選人聲明）

。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格

，與虹越花卉股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系

，具體聲明如下：

一

、被提名人已同時符合以下條件：

（一）具備掛牌公司運作的基本知識

，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、部門

規(guī)章

、規(guī)范性文件及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則

；

（二）具有五年以上法律

、經(jīng)濟

、財務(wù)、管理或者其他履行獨立

董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗

；

（三）全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱全國

股轉(zhuǎn)公司）規(guī)定的其他條件

。

件及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求：

（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定

；

（二）《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定

；

（三）中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者

退（離）休后擔(dān)任上市公司

、基金管理公司獨立董事

、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；

（四）中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任

職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定

；

（五）中央紀委、教育部

、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉

建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定

；

（六）中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度

指引》的相關(guān)規(guī)定；

（七）中國證監(jiān)會《證券公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員任職資

格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定

；

（八）中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理

人員任職資格管理辦法》《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》《保險公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定

；

（九）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件及全國中小企業(yè)股

份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的情形

。

三、被提名人具備獨立性

，不屬于下列情形：

（一）在掛牌公司或者其控制企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主

要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶

、父母、子女

；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母

、子女的配偶

、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）

；

（二）直接或間接持有掛牌公司 1%以上股份或者是掛牌公司前

十名股東中的自然人股東及其直系親屬

；

（三）在直接或間接持有掛牌公司 5%以上股份的股東單位或者

在掛牌公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在掛牌公司控股股東

、實際控制人及其控制的企業(yè)任職的

人員；

（五）為掛牌公司及其控股股東

、實際控制人或者其各自控制的

企業(yè)提供財務(wù)

、法律、咨詢等服務(wù)的人員

，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)項目組全體人員

、各級復(fù)核人員

、在報告上簽字的人員

、合伙人及主要負責(zé)人；

（六）在與掛牌公司及其控股股東

、實際控制人或者其各自控制

的企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事

、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事

、監(jiān)事或者高級管理人員；

（七）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員

；

（八）全國股轉(zhuǎn)公司認定不具有獨立性的其他人員

。

前述第（四）項、第（五）項及第（六）項的掛牌公司控股股東、

實際控制人控制的企業(yè)

，不包括根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》第六十八條規(guī)定，與掛牌公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)

。

四

、獨立董事候選人無下列不良記錄：

（一）存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事

、高級管理人

員的情形的

；

（二）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的

；

（三）被全國股轉(zhuǎn)公司或者證券交易所采取認定其不合適擔(dān)任公

司董事、監(jiān)事

、高級管理人員的紀律處分，期限尚未屆滿的

；

（四）最近三十六個月內(nèi)因證券期貨違法犯罪

，受到中國證監(jiān)會

行政處罰或者司法機關(guān)刑事處罰的；

（五）因涉嫌證券期貨違法犯罪

，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被

司法機關(guān)立案偵查

，尚未有明顯結(jié)論意見的；

（六）最近三十六個月內(nèi)受到全國股轉(zhuǎn)公司或證券交易所公開譴

責(zé)或者三次以上通報批評的

；

（七）根據(jù)國家發(fā)改委等部委相關(guān)規(guī)定

，作為失信聯(lián)合懲戒對象

被限制擔(dān)任董事或獨立董事的；

（八）在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會

議或者因連續(xù)兩次未能出席也不委托其他董事出席董事會會議被董

事會提請股東大會予以撤換

，未滿十二月的；

（九）全國股轉(zhuǎn)公司規(guī)定的其他情形

。

五

、包括虹越花卉股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的

境內(nèi)上市公司或掛牌公司數(shù)量未超過五家

，被提名人在虹越花卉股份有限公司連續(xù)任職未超過六年

。

六、被提名人姚世忠具備較豐富發(fā)會計專業(yè)知識和經(jīng)驗

，并具有

注冊會計師職業(yè)資格。

本提名人已經(jīng)根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛

牌公司治理指引第 2號——獨立董事》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求

。

本提名人保證上述聲明真實

、完整和準確，不存在任何虛假陳述

或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果

。

特此聲明

。

提名人：虹越花卉股份有限公司

董事會

2022年10月14日

關(guān)鍵詞：獨立董事掛牌公司股份有限公司

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