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證券代碼：000537 證券簡(jiǎn)稱：廣宇發(fā)展公告編號(hào)：2022-083

天津中綠電投資股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確

、完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

2022年10月18日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議

，審議通過了《關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

，公司董事9票贊成，0票反對(duì)

，0票棄權(quán)

。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集

、召開符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月3日15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年11月3日

。其中

，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00

；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年11月3日9:15至15:00期間的任意時(shí)間

。

5.會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年10月27日

7.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日2022年10月27日下午交易收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

8.會(huì)議地點(diǎn)：北京景山酒店一層會(huì)議室（地址：北京市東城區(qū)沙灘北街31號(hào)）二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總提案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于制訂《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案	√
2.00	關(guān)于制訂《外部董事管理辦法》的議案	√
3.00	關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	√

上述議案應(yīng)由股東大會(huì)以普通決議通過

，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

（二）審議披露情況

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過

，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-079）

、《關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-082）。股東大會(huì)議案請(qǐng)?jiān)斠姽就张队诰蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《天津中綠電投資股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》

。

三

、會(huì)議登記方法

1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過信函、郵件登記

。

2.登記時(shí)間：2022年10月31日上午9:00-11:30

、下午2:00-5:00

。

(以2022年10月31日及以前收到登記證件為有效登記)

3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街5號(hào)10層

4.登記手續(xù)：

（1）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)

。

（2）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)

。

（3）委托代理人持本人身份證

、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)

。

（4）異地股東可將本人身份證

、持股憑證通過信函或郵件方式登記。

5.授權(quán)委托書見附件2

。

6.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：伊成儒

聯(lián)系電話：(010)85727720

電子郵箱：tjgyfz@163.com

傳真：010-85727714

通訊地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街5號(hào)10層

郵編：100020

7.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿

、交通費(fèi)自理。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程詳見附件1

。

五

、其他事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響

，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行

。

六、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議

； 2.其他報(bào)告文件

；

3.備查文件備置地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會(huì)

2022年10月19日附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360537

2.投票簡(jiǎn)稱：廣宇投票

3.議案設(shè)置及意見表決

（1）填報(bào)表決意見

，同意、反對(duì)

、棄權(quán)

（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票

，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決

，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決

，再對(duì)分議案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

。

（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年11月3日的交易時(shí)間

，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年11月3日上午9:15

，結(jié)束時(shí)間為2022年11月3日下午3:00

。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人/本公司出席天津中綠電投資股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)

。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決

，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決

。

委托人對(duì)下述議案表決指示如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總提案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于制訂《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案	√
2.00	關(guān)于制訂《外部董事管理辦法》的議案	√
3.00	關(guān)于變更年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	√