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證券代碼：603197 證券簡稱：保隆科技公告編號：2022-092 上海保隆汽車科技股份有限公司

【資料圖】

第六屆董事會第二十四次會議（通訊表決）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔法律責任。一

、董事會會議召開情況

上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2022年10月18日以書面

、電話和電子郵件方式通知全體董事，并于2022年10月28日以通訊表決的方式召開

。會議應出席董事9人

，實際出席董事9人

。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》

、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定

，所作決議合法有效。

二

、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《公司2022年第三季度報告》

表決結果：9票同意

，0票棄權，0票反對

。

具體詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽車科技股份有限公司2022年第三季度報告》

。

（二）審議通過了《關于同意變更松江區(qū)茂盛路116號不動產(chǎn)處置方式暨出售資產(chǎn)的議案》

表決結果：9票同意，0票棄權

，0票反對

。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽車科技股份有限公司出售資產(chǎn)的公告》。

特此公告

。

上海保隆汽車科技股份有限公司董事會

2022年10月29日

關鍵詞：汽車科技股份有限公司上海證券交易所

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