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證券代碼：831054 證券簡稱：巴陵節(jié)能主辦券商：財(cái)信證券

湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司

(資料圖)

第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一

、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月6日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年10月25日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長周紹芳

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事

、高級(jí)管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)

、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集

、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)

、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，所作決議合法有效

。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于子公司廣西雙利鋁業(yè)有限公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容：

因公司子公司廣西雙利鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“廣西雙利”）經(jīng)營和發(fā)展的需要，經(jīng)廣西雙利股東會(huì)批準(zhǔn)

，并經(jīng)湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過

，廣西雙利進(jìn)行增資擴(kuò)股。具體增資方案為廣西雙利由其全體股東包括公司

、朱振平

、景進(jìn)賢、岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資共4000萬元

。

其中公司增資2680萬元、朱振平增資400萬元

、景進(jìn)賢增資400萬元

、岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）增資320萬元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增資200萬元，增資后上述各方分別占廣西雙利總股本的67%

、10%

、10%、8%

、5%

，增資前后各方持股比例不變。

周霞芳持有岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）20%股份

，為其第一大股東

，本次增資前后通過持有岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）20%股份，間接持有廣西雙利1.6%的股份

。周霞芳是公司控股股東

、實(shí)際控制人

、董事長

、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人周紹芳的妹妹，公司董事周訓(xùn)方的姐姐

。岳陽畢方企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)廣西雙利鋁業(yè)有限公司的增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票

；棄權(quán) 0票

。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周紹芳

、周訓(xùn)方回避表決

。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三

、備查文件目錄

《湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

湖南巴陵?duì)t窯節(jié)能股份有限公司

董事會(huì)

2022年 11月 8日

關(guān)鍵詞：有限合伙合伙企業(yè) 企業(yè)管理

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