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證券代碼：871124 證券簡稱：ST德元主辦券商：招商證券

陜西德元數(shù)字科技股份有限公司

(資料圖)

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年11月9日

2.會議召開地點：公司辦公室

3.會議召開方式：現(xiàn)場投票方式

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年11月2日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長劉飛

6.會議列席人員：公司高管列席

7.召開情況合法

、合規(guī)

、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》

、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定

。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人

。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司接受豁免債務(wù)的議案》

1.議案內(nèi)容：

為支持公司經(jīng)營發(fā)展，控股股東榆林車逅云創(chuàng)業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“榆林車逅云”）向公司提供有息借款

，借款年利率以同期人民銀行貸款基準利率為準

。根據(jù)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年11月2日出具的《陜西德元數(shù)字科技股份有限公司自榆林車逅云創(chuàng)業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）經(jīng)營性借款專項審核報告》（希會審字（2022）5476號），截止2022年10月 31日

，公司共收到榆林車逅云通過銀行轉(zhuǎn)賬方式借入資金 8,715,000.00元

，累計產(chǎn)生利息費用284,731.06元（利息均未支付、未開具發(fā)票）

，合計金額8,999,731.06元

。本次榆林車逅云擬無條件豁免上述公司截至2022年10月31日向其借款形成的全部債務(wù)8,999,731.06元。

2.議案表決結(jié)果：同意 4票

；反對 0票

；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案涉及關(guān)聯(lián)事項

，關(guān)聯(lián)董事劉飛回避表決

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三

、備查文件目錄

陜西德元數(shù)字科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議

陜西德元數(shù)字科技股份有限公司

董事會

2022年 11月 9日

關(guān)鍵詞：會議召開合伙企業(yè) 股東大會

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