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證券代碼：600938 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)海油公告編號(hào)：2022-030 中國(guó)海洋石油有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月29日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：中國(guó)海洋石油有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期

、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年 11月 29日 14 點(diǎn) 00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：香港中環(huán)法院道太古廣場(chǎng)港島香格里拉大酒店

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022年 11月 29日

至 2022年 11月 29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25

，9:30-11:30

，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00

。

(六) 融資融券

、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
全體股東
非累積投票議案
1	關(guān)于續(xù)訂二零二三年至二零二五年非豁免持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案	√
2	關(guān)于非豁免持續(xù)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)建議上限的議案	√

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)的相關(guān)議案請(qǐng)參見(jiàn)本公司分別于 2022年 11月 3日

、2022年11月 11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的 2022年第十次董事會(huì)決議公告及 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1

、議案 2

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.

，和 CNOOC BVI應(yīng)對(duì)議案 1及議案 2進(jìn)行回避表決

。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三

、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的

，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明

。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東

，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的

，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加

。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票

。

持有多個(gè)股東賬戶的股東

，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的

，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)

，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的

，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交

。

四

、會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
Ａ股	600938	中國(guó)海油	2022/11/22

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師

。

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

符合上述出席條件的A股股東如欲出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

，須提供以下登記資料：（1）自然人股東：本人身份證件

、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供委托人和代理人有效身份證件

、委托人出具的書面授權(quán)委托書（附件 1）及委托人股票賬戶卡（如有）

；

（2）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)提交本人身份證件

、能證明其具有法定代表人資格的有效證明

、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的

，應(yīng)提供代理人身份證件

、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章

，附件 1）及股票賬戶卡（如有）

。

上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須本人簽字

，法定代表人登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章

。

（二）登記方法

公司股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件

、郵寄送達(dá)或傳真方式登記

，公司不接受電話方式的登記。

（1）電子郵件

、郵寄送達(dá)或傳真方式登記：須在 2022年 11月 28日 14點(diǎn)前將上述登記材料的復(fù)印件通過(guò)電子郵件

、郵寄送達(dá)或傳真方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室（地址見(jiàn)“六、其他事項(xiàng)”）

。電子郵件

、郵寄送達(dá)或傳真須寫明股東姓名、股東賬戶

、聯(lián)系地址

、聯(lián)系電話，并提供前述規(guī)定有效證件的掃描件或復(fù)印件

。

此外

，股東應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)出示上述登記文件的原件。

（2）現(xiàn)場(chǎng)登記：時(shí)間為 2022年 11月 29日 13時(shí)至 14時(shí)

，地點(diǎn)為香港中環(huán)法院道太古廣場(chǎng)港島香格里拉大酒店?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)場(chǎng)出示上述登記材料原件外，應(yīng)按上文要求提供復(fù)印件一份

。

、港股股東參會(huì)方法另見(jiàn)港股股東通函及相關(guān)公告文件。

六

、其他事項(xiàng)

（一）出席本次會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)用自理

。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

郵寄地址：中國(guó)北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 25號(hào)中國(guó)海油大廈

董事會(huì)辦公室（投資者關(guān)系部）收（請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”字樣）

郵編：100010

電話：010-84520883

傳真：010-84521930

郵箱：ir@cnooc.com.cn

特此公告

。

中國(guó)海洋石油有限公司董事會(huì)

2022年 11月 11日

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國(guó)海洋石油有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 11月 29附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國(guó)海洋石油有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 11月 29

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于續(xù)訂二零二三年至二零二五年非豁免持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案
2	關(guān)于非豁免持續(xù)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)建議上限的議案

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

委托日期：年月日備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”

，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的

，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞：股東大會(huì) 股東賬戶授權(quán)委托書