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證券代碼：400110 證券簡稱：天翔5 主辦券商：太平洋證券

(相關(guān)資料圖)

成都天翔環(huán)境股份有限公司

關(guān)于2022年第二次臨時股東大會提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任

。特別提示：

2022年12月6日，公司2022年第二次臨時股東大會將審議重

整投資協(xié)議價格調(diào)整事項

，現(xiàn)階段公司為繼續(xù)推進本次重整投資所

面臨的嚴峻形勢和客觀事實是：一是公司早已從深交所創(chuàng)業(yè)板退市

，原重整投資協(xié)議已喪失履行的基礎(chǔ)和條件；二是本次重整投資的購

股價格調(diào)整為0.75元/股已遠高于公司2021年度經(jīng)審計的每股凈資

產(chǎn)0.17元

；三是戰(zhàn)投在協(xié)議中明確承諾

，未來三年內(nèi)持續(xù)對公司提

供支持，包括但不限于適時提供股東增資

、導(dǎo)入可持續(xù)運營的資產(chǎn)

、優(yōu)化公司主營業(yè)務(wù)能力等；四是如公司股東大會未能通過調(diào)價方案

，公司有義務(wù)退還重整投資人3.5億元投資款

，公司沒能力退還該筆

款項，將資不抵債

，存在破產(chǎn)清算風險

。

為推動公司戰(zhàn)略投資人的引入，順利實現(xiàn)公司實際控制人的變

更

，使公司生產(chǎn)經(jīng)營盡快重新走上健康發(fā)展的軌道

，避免走向破產(chǎn)

清算，公司號召股東尤其是廣大中小股東能夠客觀看待和面對公司

目前的嚴峻現(xiàn)狀

，面向未來

，抓住利于公司發(fā)展的戰(zhàn)略機遇

，積極

參與2022年第二次臨時股東大會的投票

，推動公司平穩(wěn)健康發(fā)展。

成都天翔環(huán)境股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2022年

11月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-054號）本次股東

大會將采取現(xiàn)場投票

、電子郵件投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

，現(xiàn)就公司召開2022年第二次股東大會有關(guān)事項再次提示如下（正文

內(nèi)容與2022-054公告一致）：

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會

。

（三）會議召開的合法性

、合規(guī)性

本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)

定

，會議召開不需要相關(guān)部門批準和履行必要的程序

。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票√網(wǎng)絡(luò)投票√電子郵件投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議時間：2022年12月6日下午15：00

、電子郵件投票時間：2022年12月5日下午15:00至2022

年12月6日下午15:00

投票郵箱為：txhj300362@163.com

、通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)

算”）股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月

4日下午15:00起至2022年12月6日下午15:00期間任意時間

。

（六）出席對象

、股權(quán)登記日持有公司股份的股東及持有公司股份但未辦理初

始登記的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東

（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證

券的投資者享有此權(quán)利

，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此

權(quán)利）

，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	400110	天翔5	2022年11月30日

2、公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人

。

3、公司聘請的律師

。

（七）會議地點

成都市青白江區(qū)大同路188號成都天翔環(huán)境股份有限公司三樓

會議室

。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

（二）審議《關(guān)于重整投資協(xié)議價格調(diào)整的議案》

（三）審議《關(guān)于選舉韓士民先生為公司獨立董事的議案》

以上議案（一）

、（二）已經(jīng)第五屆董事會第七次會議與第五屆

監(jiān)事會第六次會議審議通過

，議案內(nèi)容詳見公司2022年10月28日

披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）的

相關(guān)公告。議案（三）已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審核通過

，議

案內(nèi)容詳見公司2022年11月18日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系

統(tǒng)（http://www.neeq.com.cn/）的相關(guān)公告

。

上述議案存在特別決議議案，議案編碼為（二）

；

上述議案不存在累積投票議案

；

上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案編碼為（二）

（三）

；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案

，議案編碼為（二）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案

；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案

。

三

、會議登記等事項

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記

；

2、由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的

，應(yīng)出示委托

人身份證（復(fù)印件）

、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記

；

、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書

、法

定代表人授權(quán)委托書

、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證（復(fù)印

件）和代理人身份證辦理登記

。

、辦理登記手續(xù)：可以采取信函及上門方式進行登記，公司不

接受電話方式登記

。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上股東可以通過中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳投票系統(tǒng)

（地址為http://www.chinaclear.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件一

。

五

、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：028-83625802

（二）參會費用情況

出席會議股東的食宿費及交通費自理。

六

、備查文件目錄

、公司第五屆董事會第八次臨時會議決議。

七

、附件資料

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：《2022年第二次臨時股東大會表決票》

附件三：授權(quán)委托書

附件四：股東參會登記表

附件五：電子郵件網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告

！

成都天翔環(huán)境股份有限公司

董事會

2022年12月5日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：400110

、投票簡稱：天翔投票

3、填報表決意見：

對于非累積投票提案

，填報表決意見：同意

、反對、棄權(quán)

。

、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決

，再對總議案投票表決

，則以已投票

表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準

；如先對總議案投票表決

，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準

。

二

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次會議采用現(xiàn)場投票、電子郵件投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表

決方式

，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下

簡稱“中國結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表

決

，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項通知如下：

1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2022年12月4日15:00

至2022年12月6日15:00

。為有利于投票意見的順利提交

，請擬

參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳

（網(wǎng)址：http://www.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公

眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的

，需要首先進行身

份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：

http://www.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國

結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊

，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

功能

。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：

http://www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投

票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明,或撥打熱線電話

4008058058了解更多內(nèi)容。

、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場

、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準

。

附件二

2022年第二次臨時股東大會表決票

股東姓名/名稱：

身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

持股數(shù)量：

股票賬戶號碼：

聯(lián)系方式：

本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

提案編碼	提案名稱	備注
同意	反對	棄權(quán)	票數(shù)
非累積投票制提案:
1	《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》
2	《關(guān)于重整投資協(xié)議價格調(diào)整的議案》
3	《關(guān)于選舉韓士民先生為公司獨立董事的議案》

（蓋章

、簽字）：

2022年月日

附件三

授權(quán)委托書

成都天翔環(huán)境股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，代表本

人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進

行投票表決

，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件

。如沒有

作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票

，其行使表

決權(quán)的后

果均由本人/本單位承擔

。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	同意	反對	棄權(quán)	票數(shù)
非累積投票制提案:
1.00	《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》
2.00	《關(guān)于重整投資協(xié)議價格調(diào)整的議案》
3.00	《關(guān)于選舉韓士民先生為公司獨立董事的議案》

注：

1.單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字

；

2.授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股

東大會結(jié)束之時止

。

委托人簽名（蓋章）：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件四

成都天翔環(huán)境股份有限公司

臨時股東大會參會登記表

股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東證券賬戶號碼
股權(quán)登記日持股數(shù)量
是否本人參會	□是 □否
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任，特此承諾。2 、登記時間內(nèi)用信函或傳真方式進行登記的（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：年月日