證券代碼：002385 證券簡(jiǎn)稱：大北農(nóng) 公告編號(hào)：2022-142
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十七次（臨時(shí)）會(huì)議于 2022年 12月 7日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)
，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022年 12月 23日召開(kāi)公司 2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一
、召開(kāi)會(huì)議的基本情況1、股東大會(huì)屆次：2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)
2
、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)3
、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)4
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14：30開(kāi)始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)
，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式
。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。6
、股權(quán)登記日：2022年 12月 19日（星期一）7、出席對(duì)象
（1）截至 2022年 12月 19日（星期一）下午 15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決
。（2）不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）
，被授權(quán)人可不必為本公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。（3）公司董事
、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。（4）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師
。8
、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號(hào) 1901A） 二、會(huì)議審議事項(xiàng)1
、提案名稱| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于授予公司董事長(zhǎng)部分權(quán)限的議案》 | √ |
3、議案一為特別決議議案
4
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法
1
（1）法人股東持法定代表人證明書(shū)及股票賬戶卡
（2）自然人股東持本人身份證
（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（信函或電子郵件以 2022年12月 21日下午 17：00時(shí)前到達(dá)本公司為有效登記）
2
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登記地點(diǎn)：公司總部董事會(huì)辦公室（北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號(hào) 1901A）
4
5
（1）會(huì)議聯(lián)系人：尹偉
（2）聯(lián)系電話：15652078320 E-mail：cwbgs@dbn.com.cn
6
7
四
、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會(huì)上
，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1五
公司第五屆董事會(huì)第四十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
特此通知
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年 12月 7日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一
1
2
3