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證券代碼：003021 證券簡稱：兆威機電公告編號：2022-085 深圳市兆威機電股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準確

、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏

。深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月 13日召開的第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

，同意公司將募集資金投資項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。

(資料圖)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定

，該事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)

，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一

、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市兆威機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2873號）核準

，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,667萬股，每股面值為人民幣 1元

，每股發(fā)行價格人民幣 75.12元

，共募集股款人民幣 200,345.04萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔的發(fā)行費用人民幣 16,982.47萬元（不含稅）后

，募集資金凈額為人民幣 183,362.57萬元

。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司已于 2020年 11月 30日將公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的募集資金總額扣除尚未支付的保薦承銷費 15,026.37萬元（不含稅）后的剩余募集資金合計人民幣185,318.67萬元匯入公司在招商銀行股份有限公司深圳松崗支行開立的驗資戶。上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證

，并由其出具了信會師報字[2020]第 ZI10669號驗資報告

。

二、募集資金使用情況

截至 2022年 9月 30日

，首次公開發(fā)行股票募集資金公司累計已投入 120,623.36萬元

，募集資金余額為 66,395.35萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費

募集資金投資項目	募集資金承諾投資金額（萬元）	累計實際投入金額（萬元）	投資進度
兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目	91,292.57	34,816.78	38.14%
松崗生產(chǎn)基地技改升級項目	14,230.00	14,230.00	100%
研發(fā)中心建設(shè)項目	7,840.00	1,576.59	20.11%
補充流動資金項目	70,000.00	70,000.00	100%
合計	183,362.57	120,623.36	65.78%

三、募投項目延期的具體情況及原因

公司募投項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”原計劃分別于2022年 12月 31日和 2023年 7月 31日達到預(yù)定可使用狀態(tài)

。上述項目在投資建設(shè)的過程中

，受疫情反復(fù)影響，產(chǎn)線的布置進度有所后延

，部分客戶的產(chǎn)品產(chǎn)地認證需要到2023年才能完成，擴建的部分產(chǎn)能將結(jié)合當下公司的業(yè)務(wù)開展情況有序釋放

，基于以上這幾個主要因素

，項目的整體投資進展不及預(yù)期，為確保產(chǎn)能建設(shè)與量產(chǎn)周期相匹配

，為了更好地提高募投項目建設(shè)質(zhì)量及合理有效配置資源

，公司決定將“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。除項目投資期限延長外

，項目實施主體

、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均不發(fā)生變更。

四

、募投項目延期對公司的影響

本次延期是公司結(jié)合募投項目實際進展情況進行的必要調(diào)整

，不涉及募投項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形

，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響

，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。公司將嚴格按照調(diào)整后的建設(shè)計劃進行投入和實施

，提高募集資金的使用效益

。

五、董事會審議情況

2022年 12月 13日

，第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

。董事會同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資用途和投目延期事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)

，無需提交股東大會審議

。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次對募投項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”延期

，是公司根據(jù)募投項目實際進展情況做出的審慎決定

，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下

，僅調(diào)整投資進度

，不影響募投項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況

，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）和《深圳市兆威機電股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定

。因此，我們同意公司將募投項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日

。

七

、監(jiān)事會審議情況

2022年 12月 13日，第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

。公司監(jiān)事會認為：公司本次對募投項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”延期

，是公司結(jié)合募投項目實際進展情況進行的必要調(diào)整，不涉及募投項目實施主體

、募集資金用途及投資規(guī)模的變更

，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為

，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司將募投項目“兆威機電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日

。