天朗節(jié)能(873069):2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議

證券代碼：873069 證券簡(jiǎn)稱：天朗節(jié)能 主辦券商：開源證券

北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司

2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月15日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王華辰

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會(huì)議的召集

、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 7人

，持有表決權(quán)的股份總數(shù)42,303,550股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.85%。

（三）公司董事

、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人

，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議

；

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人曾誠(chéng)列席會(huì)議

。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司擬與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于戰(zhàn)略發(fā)展需要

，公司擬與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)并簽署相關(guān)解除協(xié)議，前述解除持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)事宜的協(xié)議自取得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的無異議函之日起生效。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)42,303,550股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司擬與承接主辦券商國(guó)融證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司擬與國(guó)融證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議

，約定自全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起，由國(guó)融證券股份有限公司擔(dān)任公司的承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)42,303,550股

，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議說明報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《關(guān)于北京天朗致達(dá)節(jié)能環(huán)保股份有限公司與開源證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》

。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)42,303,550股